证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2021-026
中国建筑股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
? 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决
? 对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月13日 13点30分召开地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心28层2816会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月13日至2021年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 中国建筑股份有限公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 中国建筑股份有限公司2020年度独立董事工作报告 | √ |
| 3 | 中国建筑股份有限公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 关于中国建筑股份有限公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于中国建筑股份有限公司2020年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于《中国建筑股份有限公司2020年年度报告》的议案 | √ |
| 7 | 关于中国建筑股份有限公司2021年度财务预算报告的议案 | √ |
| 8 | 关于中国建筑股份有限公司2020年投资预算执行情况和2021年投资预算建议方案的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度财务报告审计机构的议案 | √ |
| 11 | 关于中国建筑股份有限公司2021年度融资担保额度的议案 | √ |
| 12 | 关于中国建筑股份有限公司2021年度本级注册境内债券额度的议案 | √ |
| 13 | 关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购2021-2023年度责任保险的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 14.00 | 关于选举公司第三届董事会董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 14.01 | 选举周乃翔为公司第三届董事会董事 | √ |
| 14.02 | 选举郑学选为公司第三届董事会董事 | √ |
| 14.03 | 选举张兆祥为公司第三届董事会董事 | √ |
| 15.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 15.01 | 选举徐文荣为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举贾谌为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举孙承铭为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 15.04 | 选举李平为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 16.00 | 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 16.01 | 选举石治平为公司第三届监事会股东代表监事 | √ |
| 16.02 | 选举李剑波为公司第三届监事会股东代表监事 | √ |
| 16.03 | 选举田世芳为公司第三届监事会股东代表监事 | √ |
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601668 | 中国建筑 | 2021/5/6 |
(二) 登记时间
2021年5月12日（星期三）或之前办公时间（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）。
(三) 联系方式
地 址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层联系部门：董事会办公室电 话：010-86498888传 真：010-86498170电 邮：ir@cscec.com
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
(一) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。
(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件1：授权委托书附件2：股东大会回执附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国建筑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 中国建筑股份有限公司2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 中国建筑股份有限公司2020年度独立董事工作报告 | |||
| 3 | 中国建筑股份有限公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 关于中国建筑股份有限公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于中国建筑股份有限公司2020年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于《中国建筑股份有限公司2020年年度报告》的议案 | |||
| 7 | 关于中国建筑股份有限公司2021年度财务预算报告的议案 | |||
| 8 | 关于中国建筑股份有限公司2020年投资预算执行情况和2021年投资预算建议方案的议案 | |||
| 9 | 关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度财务报告审计机构的议案 | |||
| 11 | 关于中国建筑股份有限公司2021年度融资担保额度的议案 | |||
| 12 | 关于中国建筑股份有限公司2021年度本级注册境内债券额度的议案 | |||
| 13 | 关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购2021-2023年度责任保险的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 14.00 | 关于选举公司第三届董事会董事的议案 | / |
| 14.01 | 选举周乃翔为公司第三届董事会董事 | |
| 14.02 | 选举郑学选为公司第三届董事会董事 | |
| 14.03 | 选举张兆祥为公司第三届董事会董事 | |
| 15.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | / |
| 15.01 | 选举徐文荣为公司第三届董事会独立董事 | |
| 15.02 | 选举贾谌为公司第三届董事会独立董事 | |
| 15.03 | 选举孙承铭为公司第三届董事会独立董事 | |
| 15.04 | 选举李平为公司第三届董事会独立董事 | |
| 16.00 | 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | / |
| 16.01 | 选举石治平为公司第三届监事会股东代表监事 | |
| 16.02 | 选举李剑波为公司第三届监事会股东代表监事 | |
| 16.03 | 选举田世芳为公司第三届监事会股东代表监事 |
附件2：股东大会回执
中国建筑股份有限公司2020年年度股东大会回执
| 股东姓名或名称 | |||
| 股东住址或地址 | |||
| 法定代表人姓名 | 身份证号码 | ||
| 持股数量 | 股东账号 | ||
| 参加会议方式 | □亲自参会 □委托代理人参会 | ||
| 代理人姓名 | 身份证号码 | ||
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||
附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |