证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2021-010
厦门法拉电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,729,382 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.1019 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况:董事会秘书陈宇先生出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,725,282 | 99.9966 | 0 | 0 | 4,100 | 0.0034 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,725,282 | 99.9966 | 0 | 0 | 4,100 | 0.0034 |
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 121,729,382 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,729,382 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,729,382 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,729,382 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,729,382 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,488,836 | 98.1594 | 2,240,546 | 1.8406 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,887,753 | 97.6656 | 2,837,529 | 2.3310 | 4,100 | 0.0034 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 101,938,924 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 2,407,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 17,382,579 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 8,926,755 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 8,455,824 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《2020年董事会工作报告》 | 19,786,358 | 99.9792 | 0 | 0 | 4,100 | 0.0208 |
| 2 | 《2020年监事会工作报告》 | 19,786,358 | 99.9792 | 0 | 0 | 4,100 | 0.0208 |
| 3 | 《2020年度财务报告》 | 19,790,458 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 《2020年度独立董事述职报告》 | 19,790,458 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《2020年度利润分配的预案》 | 19,790,458 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《2020年年度报告》及报告摘要 | 19,790,458 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 | 19,790,458 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于确认公司委托理财事项的议案》 | 17,549,912 | 88.6786 | 2,240,546 | 11.3214 | ||
| 9 | 《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 | 16,948,829 | 85.6414 | 2,837,529 | 14.3378 | 4,100 | 0.0208 |
本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
厦门法拉电子股份有限公司
2021年4月23日