证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-022
国投中鲁果汁股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场
B座21层公司2118会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,200,517 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.1295 |
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会2020年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | 0 | 0 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,888,148 | 95.1107 | 456,900 | 4.8893 | 0 | 0 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,888,148 | 95.1107 | 456,900 | 4.8893 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,888,148 | 95.1107 | 456,900 | 4.8893 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | ||
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,617 | 99.6379 | 456,900 | 0.3621 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,743,117 | 99.6375 | 456,900 | 0.3620 | 500 | 0.0005 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《公司2020年度利润分配预案》 | 8,882,948 | 95.1080 | 456,900 | 4.8920 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | 8,882,948 | 95.1080 | 456,900 | 4.8920 | 0 | 0 |
| 11 | 《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》 | 8,882,948 | 95.1080 | 456,900 | 4.8920 | 0 | 0 |
| 12 | 《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》 | 8,882,948 | 95.1080 | 456,900 | 4.8920 | 0 | 0 |
| 13 | 《公司关于2021年度为子公司贷款提供担保的议案》 | 8,882,948 | 95.1080 | 456,900 | 4.8920 | 0 | 0 |
| 14 | 《关于公司变更董事的议案》 | 8,882,948 | 95.1080 | 456,900 | 4.8920 | 0 | 0 |
| 15 | 《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》 | 8,882,948 | 95.1080 | 456,900 | 4.8920 | 0 | 0 |
| 16 | 《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》 | 8,882,448 | 95.1027 | 456,900 | 4.8919 | 500 | 0.0054 |
的44.57%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所律师：李宏 彭伟 杜颖
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
国投中鲁果汁股份有限公司
2021年4月23日