成都纵横自动化技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2021年4月21日在公司会议室现场召开，所有监事均亲自出席会议，公司于2021年4月11日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
2020年度，公司监事会全体成员根据相关法律、法规及《公司章程》，本着对企业、股东和员工负责的宗旨，依法独立开展工作，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员执行职务行为等方面进行全面监督，认真履行了监事会的职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
监事会经审核后发表审核意见如下：
（1）公司2020年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2020年经营情况、财务状况和现金流量，所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流情况。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）。
（五）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
公司监事的薪酬以业绩为导向，综合考虑了目前市场情况和行业情况，薪酬水平具备合理性和激励性。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司监事会
2021年4月23日