深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年4月21日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月16日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年第一季度报告》；
《2021年第一季度报告全文》刊登在2021年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《2021年第一季度报告正文》刊登在2021年4月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》，董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；
根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议并通过的《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及公司2020年度实际经营情况，经相关考核程序,确定公司董事及高级管理人员2020年度薪酬如下：
| 姓名 | 职务 | 2020年度薪酬总额（万元） |
| 陈寿 | 副董事长 | 313.26 |
| 贺臻 | 董事、总经理 | 348.80 |
| 邓康诚 | 董事、党委副书记 | 141.06 |
| 姚正禹 | 常务副总经理 | 238.03 |
| 别力子 | 副总经理 | 240.75 |
| 成若飞 | 副总经理 | 202.27 |
| 彭晓华 | 副总经理 | 202.27 |
| 杨任 | 财务总监 | 108.25 |
| 于喆 | 董事会秘书 | 211.84 |
| 合计 | 2,006.53 | |
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的公告》刊登在2021年4月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司2021年5月12日（星期三）以现场和网络相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》刊登在2021年4月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2021年4月23日