赞宇科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年4月22日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2021年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；
经审阅公司编制的2021年第一季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2021年第一季度报告全文及正文所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第一季度报告全文及正文》及《证券时报》公告。
2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于子公司投资建设“年产50万吨日化产品项目”的议案》。
同意公司全资子公司眉山赞宇科技有限公司投资建设“年产50万吨日化产品项目”。项目总投资6亿元，资金来源为眉山赞宇自筹资金。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司投资建设“年产50万吨日化产品项目”的公告》及《证券时报》公告。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会2021年4月22日