国投中鲁果汁股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月10日以电邮方式向全体监事发出"公司关于召开监事会四届四次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司四届四次监事会会议于2011年4月20日在公司会议室召开，会议应到董事3人,实到2人。监事长李文新先生因公出差未能参加，授权监事姜永红女士代为表决。监事长李文新先生已事前详细阅读了本次监事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议通过如下决议：
　　一、会议审议并一致通过了《二○一○年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。
　　二、会议审议并一致通过了《公司二○一○年度财务决算报告》；
　　三、会议审议并一致通过了《公司二○一○年度报告及其摘要》；
　　监事会认为：1、公司2010年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2010年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、全体监事保证公司2010年年度报告正文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四、会议审议并一致通过了《公司二○一一年第一季度报告及其摘要》；
　　监事会认为：1、公司2011年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　五、会议审议并一致通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
　　六、会议审议并一致通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
　　七、会议审议并一致通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　八、会议审议并一致通过了《公司2010年度社会责任报告》；
　　九、会议审议并一致通过了《公司内部控制的自我评估报告》；
　　特此公告。
　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会
　　二〇一一年四月二十三日