证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2021-18转债代码：110033 转债简称：国贸转债转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年度第一次会议通知于2021年4月11日以书面方式送达全体监事，本次会议于2021年4月21日在公司28楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1.《公司2020年年度报告》及其摘要；
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
全体监事一致认为：
（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定。
（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的容诚审字[2021] 361Z0006号《审计报告》公允地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量，出具的容诚审字[2021] 361Z0236号《内部控制审计报告》真实地反映了公司2020年度的内部控制体系建立、执行情况。
（4）在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与2020年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（5）监事会成员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2.《公司监事会2020年度工作报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3.《公司2020年度财务决算报告和2021年度预算案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4.《公司2020年年度利润分配方案》；
具体内容详见公司2021-19号《关于2020年年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5.《公司2020年度内部控制评价报告》；
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
全体监事一致认为：
（1）《公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。
（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6.《公司2020年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提信用和资产减值准备的规定，公司2020年度分别计提坏帐准备6,017.93万元、存货跌价准备35,402.12万元（其中房地产经营业务的开发成本和开发产品分别计提了20,015.35万元和2,631.75万元，供应链管理业务的库存商品和原材料分别计提了12,503.23万元和251.79万元）、贷款损失准备6,236.86万元、保理损失准备1,321.65万元、公司债券投资及持有待售资产减值准备1,099.18万元。公司2020年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少了公司2020年度利润总额50,077.74万元。具体内容详见公司2020年年报财务附注。
在已计提的减值准备中，公司对账龄已超过三年并且预计无法回收的合计9,111.54万元应收款项坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。全体监事一致认为：
公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7.《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王燕惠女士、林瑞进先生为公司第十届监事会监事候选人。公司职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。
第十届监事会监事候选人简历详见附件。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
上述议案1、2、3、4、7尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2021年4月23日
● 报备文件：
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2021年度第一次会议决议。
附件：第十届监事会监事候选人简历：
王燕惠，女，1964年10月出生，高级经理工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，福建厦门经贸集团有限公司
副董事长，厦门恒一创业投资管理有限公司董事，厦门信达股份有限公司监事会主席，厦门国贸教育集团有限公司监事会主席，厦门国贸资产运营集团有限公司监事会主席，厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司第三届至第八届董事会董事。林瑞进，男，中共党员，1976年11月出生，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司监事，厦门国贸控股集团有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任厦门国贸资产运营集团有限公司常务副总经理、财务总监等职。