公告编号：2021-038证券代码：832225 证券简称：利通科技 主办券商：民生证券
漯河利通液压科技股份有限公司2020年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2021年4月22日披露的2020年年度报告（财务报告已经审计），截至2020年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为143,609,116.78元，母公司未分配利润为147,391,305.39元。母公司资本公积为67,508,998.30元（其中股票发行溢价形成的资本公积为67,073,528.30元，其他资本公积为435,470.00元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为67,798,555股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,728,920.52元，转增13,559,711股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
公告编号：2021-038本次权益分派预案经公司2021年4月20日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
公司本次利润分配方案从2020年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展。本次利润分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合挂牌公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。因此，我们同意公司2020年度权益分配预案，并将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为公司2020年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意公司2020年年度利润分配的预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。如公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。
（五）利润分配政策的调整
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在议案中详细论证和说明原因，独立董事、监事会应当对此发表审核意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司于2021年2月25日在新三板精选层挂牌，公司将严格按照《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年分红回报规划》进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
第三届董事会第十次会议决议第三届监事会第七次会议决议独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2021年4月22日