公告编号：2021-032证券代码：832225 证券简称：利通科技 主办券商：民生证券
漯河利通液压科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司2020年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2020年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司2020年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司2020年年度报告财务会计报告章节。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》及《2020年年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2020年度非经营性占用及其他关联方资金往来专项
说明>的议案》
1.议案内容：
详见公司2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2020年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
详见公司2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届监事会第七次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司
监事会2021年4月22日