吉宏股份：独立董事年度述职报告

一、出席会议情况

2020年公司一共召开17次董事会，以现场投票与网络投票相结合方式召开7次股东大会，公司董事会、股东大会的召集和召开均符合法定程序，对重大经营事项履行合法有效的决策程序。任职期间，我们认真行使表决权，对提交董事会的全部议案均投赞成票，未提出反对或弃权，没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。

会议具体出席/列席情况如下：

独立董事姓名	董事会				股东大会
	应参加董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席 次数	应列席股东大会次数	实际列席次数
郭光	17	17	0	0	7	7
高晶	17	17	0	0	7	7
黄炳艺	17	17	0	0	7	7
杨晨晖	7	7	0	0	2	2

二、发表独立意见的情况

（1）2020年2月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，我们对公司调整回购股份价格上限事项发表同意的独立意见；

（2）2020年3月16日，公司召开第四届董事会第七次会议，我们对公司部

分募投项目变更实施主体和实施地点的事项发表同意的独立意见；

（3）2020年4月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，我们对公司续聘会计师事务所作事前认可并发表独立意见；对公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况、公司2019年度利润分配预案、公司2019年度募集资金存放与使用情况、公司2019年度内部控制自我评价报告、会计政策变更、董事及高级管理人员2020年年度薪酬、2020年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、预计2020年为部分子公司履行合同提供担保等事项发表独立意见；

（4）2020年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，我们对公司第二期员工持股计划相关事项发表独立意见；

（5）2020年6月5日，公司召开第四届董事会第十次会议，我们对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项；

（6）2020年6月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议，我们对公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项发表独立意见；

（7）2020年8月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，我们对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表独立意见；

（8）2020年9月4日，公司召开第四届董事会第十四次会议，我们对公司聘任高级管理人员、提名第四届董事会非独立董事和独立董事的事项发表独立意见；

（9）2020年11月8日，公司召开第四届董事会第十八次会议，我们对公司调整回购股份价格上限事项发表独立意见；

（10）2020年12月11日，公司召开第四届董事会第二十次会议，我们对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项发表同意的独立意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、监督公司日常运营管理工作

作为公司独立董事，对于需要公司董事会审议决策的投资及经营管理方面的重大事项，我们均认真审查公司提供的各项文件资料，听取公司有关人员的汇报，

运用专业知识提供专业意见，并独立客观行使表决权；与公司高级管理人员等保持良好沟通，通过电话、传真、电子邮件、现场检查等方式了解公司日常运营管理、财务管理及募集资金使用等重大事项，对公司治理活动等相关内部控制情况进行持续监督；积极关注媒体上有关公司的报道，及时获悉公司有关资讯。

2、监督公司信息披露事务

作为公司独立董事，我们持续关注公司所披露的相关信息，并对公告信息进行监督核查，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，使得投资者能够及时了解公司日常管理过程中的重大事项，并关注公司董事会决议执行情况，最大限度保护中小投资者合法权益。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东大会的情况；

3、无提议聘用、更换或解聘会计师事务所的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司独立董事，我们在2020年严格按照法律法规及公司章程的有关规定，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，勤勉尽职履行独立董事职责，重点关注公司的对外投资、对外担保、利润分配、内部控制、审计机构选聘、高管提名和薪酬、募集资金使用、股份回购等，依法对相关事项发表独立意见，加强对公司规范运作及信息披露方面的监督作用。

2021年度，我们将继续强化法律法规学习，进一步加强与公司管理层及董监高的沟通，不断提高专业水平和决策能力，持续关注公司战略发展规划、公司治理结构、内部控制、信息披露等重大事项，勤勉、公正、客观地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的监督作用，利用自身专业与经验为公司健康发展提供更多建设性建议，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

独立董事：郭光、高晶、黄炳艺、杨晨晖

2021年4月22日