湖南郴电国际发展股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次预计2021年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司2020年度股东大会批准。
? 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
本事项已经公司于2021年4月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：1、上述关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定，同意上述关联交易预计事项。3、同意上述关联交易预计事项。
（二）2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计
二、关联方介绍和关联关系
| 关联方 | 与本公司关系 | 主营业务 | 注册资本 （万元） | 法定代表人 |
| 郴州市发展投资集团有限公司 | 参股股东 | 城市基础设施建设项目投资、融资及其相关配套服务；农、林、水项目投资开发建设及相关的配套服务；房地产开发经营；土地一级开发及经营 | 100,000 | 潘郴华 |
| 宜章县电力有限责任公司 | 参股股东 | 水力发电 | 10,187 | 邓寿华 |
| 临武县水利电力有限责任公司 | 参股股东 | 水力发电 | 6,045 | 周坚韧 |
| 汝城县水电有限责任公司 | 参股股东 | 水力发电 | 9,314 | 何茂成 |
| 永兴县水利电力有限责任 | 参股股 | 水力发电 | 16,700 | 周碧祥 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计发生额（万元） | 2020年实际发生额（万元） | 实际发生额占同类业务比例（％） | 2020年预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 2021年预计发生额（万元） | |
| 向关联人购买电力 | 宜章县电力有限责任公司 | 1,500 | 1,988.42 | 1.10 | 2020年发电量较多，单位电价低，增加购电量 | 1400 | |
| 临武县水利电力有限责任公司 | 1,100 | 718.24 | 0.40 | 2020年降雨量减少 | 1100 | ||
| 汝城县水电有限责任公司 | 4,800 | 3,948.76 | 2.19 | 2020年降雨量减少 | 4500 | ||
| 汝城万年桥电站 | 2,600 | 2,037.59 | 1.13 | 2020年降雨量减少 | 2600 | ||
| 永兴县二级水电站有限责任公司 | 3,800 | 2,473.23 | 1.37 | 2020年降雨量减少 | 3200 | ||
| 小计 | 13,800 | 11,166.23 | 6.18 | 12800 | |||
| 向关联方提供劳务 | 郴州市发展投资集团有限公司 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | ||
| 小计 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||
| 采购材料及设备 | 郴州郴电科技有限公司 | 3,000 | 2,754.28 | 12.63 | 2020年在本公司农网工程采购中，中标额较少 | 3,000 | |
| 小计 | 3,000 | 2,754.28 | 12.63 | 3,000 | |||
| 办公场地及土地使用权 | 永兴县水利电力有限责任公司 | 500 | 342.05 | 30.26 | 500 | ||
| 小计 | 500 | 342.05 | 30.26 | 500 | |||
| 合计 | 14,900 | 14262.56 |
| 公司 | 东 | |||
| 汝城万年桥电站 | 股东的子公司 | 水力发电 | ||
| 永兴县二级电站有限责任公司 | 股东的子公司 | 水力发电 | ||
| 郴州郴电科技有限公司 | 控股子公司 | 电表生产与销售 | 1,000 | 朱胜德 |