郴电国际：郴电国际关于召开2020年年年度股东大会的通知

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2021-019

湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月20日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日14点30分召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月20日至2021年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年年度报告及摘要》	√
4	《公司2020年度财务决算报告》	√
5	《关于2020年度利润分配预案》	√
6	《关于计提资产减值的议案》	√
7	《关于补选第六届监事会监事的议案》	√
8	《关于兑现2019年董监高薪酬方案及制定2020年、2021年薪酬考核方案的议案》	√
9	《关于公司2021年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	√
10	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》	√

11	《独立董事2020年度述职报告》	√
12.00	《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》	√
12.01	《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》	√
12.02	《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》	√
12.03	《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》	√

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600969	郴电国际	2021/5/13

五、 会议登记方法

1、 登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2021年5月19日上午9：00时--下午17：00时

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：

联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2021年4月22日附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书湖南郴电国际发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》
2	《公司2020年度监事会工作报告》
3	《公司2020年年度报告及摘要》
4	《公司2020年度财务决算报告》
5	《关于2020年度利润分配预案》
6	《关于计提资产减值的议案》
7	《关于补选第六届监事会监事的议案》
8	《关于兑现2019年董监高薪酬方案及制定2020年、2021年薪酬考核方案的议案》
9	《关于公司2021年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10	《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》
11	《独立董事2020年度述职报告》

12.00	《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
12.01	《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》
12.02	《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》
12.03	《关于公司与郴州郴电科技有限公司日常关联交易2020年的实际发生额及2021年度的预计金额的议案》