深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2021-19号
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2021年4月21日下午14:00。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月21日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月21日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
大会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司分别于2021年3月31日、2021年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》、《关于召开2020年度股东大会的提示性公告》。
7.本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并
为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）11人、代表股份数364,935,789股，占公司有表决权总股份的61.2330%，其中：
出席现场会议的A 股股东（代理人）共5人，代表股份363,200,779股，占公司有表决权A股股份总数的68.7394%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共6人，代表股份1,735,010股，占公司有表决权A 股股份总数的0.3284%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B 股有表决权总股份数的0%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份25,483,262股，占公司总股份的4.2759%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份23,748,252股，占公司总股份的3.9847%。
通过网络投票的股东6人，代表股份1,735,010股，占公司总股份的0.2911%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理
人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.审议通过了《2020年度报告》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.审议通过了《2021年度财务预算报告》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.审议通过了《关于2021年度综合授信额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,898,989 | 99.9899 | 36,800 | 0.0101 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,898,989 | 99.9899 | 36,800 | 0.0101 | 0 | 0 |
8.审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议
案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,898,989 | 99.9899 | 36,800 | 0.0101 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,898,989 | 99.9899 | 36,800 | 0.0101 | 0 | 0 |
9.审议通过了《关于发行商业物业抵押资产支持证券化产
品的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,935,789 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数:301,414,637股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股数:38,037,890股）均已回避表决。
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 25,483,262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 25,483,262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| A股 | 364,898,989 | 99.9899 | 0 | 0 | 36,800 | 0.0101 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 | 364,898,989 | 99.9899 | 0 | 0 | 36,800 | 0.0101 |
（二）中小股东总表决情况
| 提案 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 编号 | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 1.00 | 2020年度董事会工作报告 | 25，483，262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.00 | 2020年度监事会工作报告 | 25，483，262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.00 | 2020年度报告 | 25，483，262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.00 | 2020年度财务决算报告 | 25，483，262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.00 | 2021年度财务预算报告 | 25，483，262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.00 | 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 25，483，262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00 | 关于2021年度综合授信额度的议案 | 25，446，462 | 99.8556 | 36，800 | 0.1444 | 0 | 0 |
| 8.00 | 关于使用部分自有资金购买理财产品的议案 | 25，446，462 | 99.8556 | 36，800 | 0.1444 | 0 | 0 |
| 9.00 | 关于发行商业物业抵押资产支持证券化产品的议案 | 25，483，262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.00 | 关于预计2021年度日常关联交易的议案 | 25，483，262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 25，446，462 | 99.8556 | 0 | 0 | 36，800 | 0.1444 |
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：徐燕松、王迎华
3.结论性意见：
律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2021年4月21日