证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2021-025转债代码：110061 转债简称：川投转债转股代码：190061 转股简称：川投转股
四川川投能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月20日 9点30分召开地点：四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月20日至2021年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2021年度生产经营及财务预算报告 | √ |
| 5 | 关于2020年度利润分配方案进行审议的提案报 | √ |
| 6 | 关于2020年年度报告及摘要进行审议的提案报告 | √ |
| 7 | 关于对2021年度公司本部融资工作进行审议的提案报告 | √ |
| 8 | 关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审 | √ |
| 计费用的提案报告 | ||
| 9 | 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告 | √ |
| 10 | 关于收购川投集团所持亭子口公司20%股权关联交易的提案报告 | √ |
| 11 | 关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告 | √ |
| 12 | 关于调整公司董事、监事津贴的提案报告 | √ |
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600674 | 川投能源 | 2021/5/12 |
五、 会议登记方法
（一） 登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
（二）登记地点：
四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦6楼川投能源证券事务部。
（三）登记时间：
2021年5月18日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2021年5月19日前收到。其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
六、 其他事项
（一） 联系方式：
联 系 人：鲁晋川、何涤沙
联系电话：028-86098649
传 真：028-86098648
电子邮箱：zqb@ctny.com.cn
（二）会期半天，参加会议的股东防疫用品、食宿费、交通费用自理。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件1：授权委托书
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报备文件四川川投能源股份有限公司十届二十五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书四川川投能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2021年度生产经营及财务预算报告 | |||
| 5 | 关于2020年度利润分配方案进行审议的提案报 |
| 6 | 关于2020年年度报告及摘要进行审议的提案报告 | |||
| 7 | 关于对2021年度公司本部融资工作进行审议的提案报告 | |||
| 8 | 关于聘请会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告 | |||
| 9 | 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告 | |||
| 10 | 关于收购川投集团所持亭子口公司20%股权关联交易的提案报告 | |||
| 11 | 关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告 | |||
| 12 | 关于调整公司董事、监事津贴的提案报告 |