证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2021-015
深圳莱宝高科技股份有限公司2020年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月21日（星期三）下午2：00开始
（2）网络投票时间：2021年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月21日9:15至2021年4月21日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区光明高新技术产业园区五号路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长臧卫东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及股东代理人共计21名，代表有效表决权的股份数为218,548,673股，占公司有表决权股份总数的30.9640%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表有效表决权的股份数为200,875,243股，占公司有表决权股份总数的28.4600%。其中参与表决的中小
股东及股东代理人共计6名，代表有效表决权的股份数为854,787股，占公司有表决权股份总数的0.1211%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）通过网络投票的股东共计11名，代表有效表决权的股份数为17,673,430股，占公司有表决权股份总数的2.5040%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计11名，代表有效表决权的股份数为17,673,430股，占公司有表决权股份总数的2.5040%。
8、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各项议案表决结果如下：
1、审议通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
表决结果：同意218,506,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；反对32,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
表决结果：同意218,506,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；反对41,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意218,506,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；反对41,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意218,506,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；反对41,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司2020年度利润分配的预案：以公司2020年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共计派现金红利105,872,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意218,506,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；反对41,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意18,486,417股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
99.7744%；反对41,800股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
0.2256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于会计师事务所2020年度审计工作总结报告的议案》
表决结果：同意218,506,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；反对32,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
表决结果：同意218,506,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；反对41,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意18,486,417股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
99.7744%；反对41,800股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
0.2256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于调整募集资金项目<新型显示面板研发试验中心项目>部分建设内容及投资进度的议案》
表决结果：同意218,506,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%；反对41,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意18,486,417股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
99.7744%；反对41,800股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
0.2256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的董楚律师、郭琼律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年度股东大会决议
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会2021年4月22日