苏州科德教育科技股份有限公司关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为1,111,111股，占公司总股本的0.37%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2021年4月23日（星期五）。
一、本次解除限售股份的基本情况
2019年11月27日，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“苏州科斯伍德油墨股份有限公司”）收到中国证监会下发的《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2485号），核准公司本次重大资产重组。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）已于2020年3月31日受理公司非公开发行股票购买资产的新股登记申请材料，新增股份数量为32,251,193股（其中限售股数量为32,251,193股），非公开发行后公司总股本为274,801,193股。新增股份上市日期为2020年4月10日。
2020年4月27日，中登公司完成本次向马良铭定向发行3,000,000张可转债的初始登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。
中登公司已于2020年4月28日受理公司非公开发行股票募集配套资金的新股登记申请材料，新增股份数量为22,222,222股，非公开发行后公司总股本为297,023,415股。新增股份上市日期为2020年5月12日。
二、本次申请解除限售股份上市流通的股东履行承诺情况
根据《苏州科斯伍德油墨股份有限公司与上海翊占信息科技中心（普通合伙）等2家合伙企业、财富证券有限责任公司等4名法人及马良铭等9名自然人之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，以及徐颖出具的《关于股份锁定期的承诺》，通过本次交易取得的公司股份的锁定情况具体如下：
| 限售股份持有人名称 | 承诺内容 | 承诺的履行情况 |
| 徐颖 | 一、本人在本次重组中直接取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 二、若中国证监会或证券交易所对本次重组中本人取得的股份之锁定期有不同要求的，本人将自愿无条件接受中国证监会或证券交易所的要求。 | 截止目前未违反该承诺 |
三、本次限售股可上市流通情况
本次限售股可上市流通数量为1,111,111股，占公司总股本的比例为0.37%。
本次解除限售股份可上市流通日为2021年4月23日（星期五）。
本次限售股可上市情况如下表：
| 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数量（股） | 本次可上市流通股份数量（股） | 本次可上市流通股份数量占公司股份总数比例（%） | 限售原因 |
| 徐颖 | 1,111,111 | 1,111,111 | 0.37 | 重大资产重组非公开发行股票上市 |
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况
单位：股
| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | ||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件的流通股 | 102,432,204 | 34.49 | -1,111,111 | 101,321,093 | 34.11 |
| 二、无限售条件的流通股 | 194,591,211 | 65.51 | 1,111,111 | 195,702,322 | 65.89 |
| 三、股份总数 | 297,023,415 | 100.00 | - | 297,023,415 | 100.00 |
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问海通证券认为：徐颖于2020年实施完毕的重大资产重组非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；徐颖严格履行了重大资产重组非公开发行时做出的限售承诺；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定；独立财务顾问同意徐颖本次有限售条件流通股上市流通。
六、备查文件
1、 限售股份上市流通申请表；
2、 股本结构表和限售股份明细表；
3、 独立财务顾问的核查意见；
4、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州科德教育科技股份有限公司
董事会二○二一年四月二十一日