公告编号：2021-009证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承
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无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2020 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公司根据 2020 年实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘 要》，具体内容详见公司于 2021 年 4月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的 公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据 2020 年实际经营情况编制了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘 要》，具体内容详见公司于 2021 年 4月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的 公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经 营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经 营工作情况并提交董事会审议。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决 算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021年度财务预算方案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度权益分派方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于挂牌公司净利润6,716,326.82元，母公司未分配利润10,157,256.96元。公司本次利润分配方案为：公司目前总股本为63,425,120.00 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利
1.00 元（含税）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于挂牌公司净利润6,716,326.82元，母公司未分配利润10,157,256.96元。公司本次利润分配方案为：公司目前总股本为63,425,120.00 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利
1.00 元（含税）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据公司实际经营情况，同时符合《企业会计准则》的相关规定的情况下做如下会计估计变更：
1）变更日期：2020年1月1日
2）变更介绍
①变更前采取的会计估计
按照实际发生金额，于发生当期进行会计处理
②变更后采取的会计估计
预提质保期内产品收入售后服务费。
3）变更原因
随着公司业务体量及收入规模的增长，公司售后服务费用发生额逐步增大，对财务报表的影响金额逐步增大。为使报表公允反映各期间的利润情况，自2020年1月1起，针对当期产品销售，合理预计其质保期内应予承担的售后服务费。
4）本次会计估计变更对公司的影响
本次公司会计估计变更系根据公司实际情况作出的变更，本次会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司实际经营情况，同时符合《企业会计准则》的相关规定的情况下做如下会计估计变更：
1）变更日期：2020年1月1日
2）变更介绍
①变更前采取的会计估计
按照实际发生金额，于发生当期进行会计处理
②变更后采取的会计估计
预提质保期内产品收入售后服务费。
3）变更原因
随着公司业务体量及收入规模的增长，公司售后服务费用发生额逐步增大，对财务报表的影响金额逐步增大。为使报表公允反映各期间的利润情况，自2020年1月1起，针对当期产品销售，合理预计其质保期内应予承担的售后服务费。
4）本次会计估计变更对公司的影响
本次公司会计估计变更系根据公司实际情况作出的变更，本次会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2021年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司 《关于召开2020年年度股东大会通知公告》本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》《董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告的确认意见》
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董事会2021年4月21日