证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2021-020
淮北矿业控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,846,086,434 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 82.9725 |
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事王圣茂先生、吴叶兵先生由于工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,846,041,004 | 99.9975 | 45,430 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,846,041,004 | 99.9975 | 45,430 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,846,070,804 | 99.9991 | 15,630 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,846,070,804 | 99.9991 | 15,630 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,846,070,804 | 99.9991 | 15,630 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,843,864,617 | 99.8796 | 2,221,817 | 0.1204 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 196,341,413 | 90.5921 | 20,389,726 | 9.4079 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,845,833,264 | 99.9862 | 253,170 | 0.0138 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 198,858,355 | 91.7534 | 17,872,784 | 8.2466 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 公司2020年度利润分配方案 | 216,715,509 | 99.9927 | 15,630 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2021年度外部审计机构的议案 | 214,509,322 | 98.9748 | 2,221,817 | 1.0252 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 196,341,413 | 90.5921 | 20,389,726 | 9.4079 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2021年度向金融机构申请综合授信的议案 | 216,477,969 | 99.8831 | 253,170 | 0.1169 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于下属公司接受关联方担保并提供反担保暨关联交易的议案 | 198,858,355 | 91.7534 | 17,872,784 | 8.2466 | 0 | 0.0000 |
等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 淮北矿业控股股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
淮北矿业控股股份有限公司
2021年4月22日