恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2021年4月15日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事，会议于2021年4月20日以现场表决方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人；其中蒋哲虎先生因工作原因，委托马伟进先生代为行使表决权；巫婷女士因工作原因出差在外，委托马伟进先生代为行使表决权。会议由董事长马伟进先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
会议详细内容请见公司同日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议通过了如下议案：
1．审议通过公司《2020年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日披露的《2020年度报告全文及摘要》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2．审议通过公司《2021年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见同日披露的《2020年度报告全文及摘要》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
3．审议通过公司《2020年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告)
具体内容详见同日披露的2020年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”等章节相关内容。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。4．审议通过公司《2020年度总经理工作报告》表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。5．审议通过公司《2020年度财务工作报告》表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。具体内容详见同日披露的2020年度报告“第十二节 财务报告”等章节相关内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。6．审议通过公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》根据永拓会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司2020年度共实现净利润3,086,605.10元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,948,808.18元。由于以前年度累计亏损420,219,849.82元，截止报告期末累计未分配利润为-417,001,311.72元。故2020年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。7．审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。8．审议通过《关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构，聘任期一年，审计费用35万元。
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度内部控制审计机构, 聘任期一年，审计费用18万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
9．审议通过《关于召开公司 2020年度股东大会的议案》
公司决定于2021年5月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
1．加盖董事会印章的董事会决议文件；2．深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2021年4月20日