证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2021-015
科博达技术股份有限公司关于2020年度关联交易情况和2021年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易事项需提交股东大会审议；
? 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。公司独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
一、2020年度日常关联交易情况
公司2020年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年度预计金额 （不含税） | 2020年度实际发生金额（不含税） |
| 承租房产 | 温州华科工业发展有限公司 | 400万元人民币 | 390万元人民币 |
| 小计 | 400万元人民币 | 390万元人民币 | |
| 出租房产 | 嘉兴科天智控科技有限公司 | - | 64万元人民币 |
| 小计 | 64万元人民币 | ||
| 销售商品 | 上海柴油机股份有限公司 | 200万元人民币 | 446万元人民币 |
| Mechatronic Systems GmbH （MSG机械电子系统有限责任公司） | - | 35万欧元 | |
| 小计 | 200万元人民币 | 725万元人民币 | |
| 采购商品 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 2,300万元人民币 | 1,496万元人民币 |
| Mechatronic Systems GmbH （MSG机械电子系统有限责任公司） | 680万元欧元 | 366万欧元 | |
| 小计 | 7,692万元人民币 | 4,379万元人民币 | |
| 提供劳务 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 2,100万元人民币 | 1,658万元人民币 |
| 小计 | 2,100万元人民币 | 1,658万元人民币 | |
| 接受劳务 | 温州华科工业发展有限公司 | 150万元人民币 | 218万元人民币 |
| 小计 | 150万元人民币 | 218万元人民币 | |
| 接受技术许可 | Mechatronic Systems GmbH （MSG机械电子系统有限责任公司） | 50万欧元 | 67万欧元 |
| 小计 | 397万元人民币 | 520万元人民币 | |
| 总计 | 10,939万元人民币 | 7,954万元人民币 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额 （不含税） | 占同类业务比例（2021年度预计） | 截至公告披露日已发生金额 |
| 承租房产 | 温州华科工业发展有限公司 | 390万元人民币 | 74.42% | 98万元人民币 |
| 小计 | 390万元人民币 | — | 98万元人民币 | |
| 销售商品 | 上海柴油机股份有限公司 | 700万元人民币 | 0.19% | 157万元人民币 |
| Mechatronic Systems GmbH （MSG机械电子系统有限责任公司） | 30万欧元 | 0.07% | 0万欧元 | |
| 小计 | 945万元人民币 | — | 157万元人民币 | |
| 采购商品 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 1,500万元人民币 | 0.67% | 65万元人民币 |
| Mechatronic Systems GmbH （MSG机械电子系统有限责任公司） | 400万欧元 | 1.47% | 86万欧元 | |
| 小计 | 4,772万元人民币 | — | 743万元人民币 | |
| 提供劳务 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | 2,100万元人民币 | 100% | 381万元人民币 |
| 小计 | 2,100万元人民币 | — | 381万元人民币 | |
| 接受劳务 | 温州华科工业发展有限公司 | 250万元人民币 | 25.38% | 58万元人民币 |
| 小计 | 250万元人民币 | — | 58万元人民币 | |
| 接受技术许可 | Mechatronic Systems GmbH （MSG机械电子系统有限责任公司） | 55万欧元 | 100% | 0万元人民币 |
| 小计 | 450万元人民币 | — | 0万元人民币 | |
| 总计 | 8,907万元人民币 | 1,437万元人民币 |
（一）关联方介绍和关联关系
1、温州华科工业发展有限公司
| 公司名称 | 温州华科工业发展有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | 柯丽华 | |||
| 成立日期 | 1998-05-12 | |||
| 注册资本 | 3500万元人民币 | |||
| 实收资本 | 3500万元人民币 | |||
| 股本结构 | 柯桂华持股47.5%，柯炳华持股25%，柯炳金持股12.5%，柯磊持股12.5%，柯丽华持股2.5% | |||
| 住所 | 浙江省温州经济技术开发区机场大道5135号 | |||
| 经营范围 | 生产、销售：鞋帽、服装服饰；物业管理服务；企业管理咨询；投资管理咨询（不含金融、期货、证券信息咨询）；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
| 公司名称 | 科世科汽车部件（平湖）有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | 柯桂华 | |||
| 成立日期 | 2012-07-11 | |||
| 注册资本 | 50,964,367.67欧元 | |||
| 实收资本 | 50,964,367.67欧元 | |||
| 股本结构 | Kromberg&Schubert Eastern Asia AG（科仑伯格舒伯特东亚股份公司）持股55%，科博达技术股份有限公司持股45% | |||
| 住所 | 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区昌盛路559号 | |||
| 经营范围 | 汽车配件的设计、生产、加工，自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技术服务。 | |||
司重要参股公司。
3、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）
| 公司名称 | Mechatronic Systems GmbH |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 代理人 | Andrea Taucher |
| 成立日期 | 2005-06-17 |
| 注册资本 | 35,000欧元 |
| 实收资本 | 35,000欧元 |
| 股本结构 | Mag Bernhard Pfeiffer持股10%，HGH Beteiligungs GmbH持股90% |
| 住所 | Auf der Aue 8551 Wies |
| 公司名称 | 上海柴油机股份有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 法定代表人 | 蓝青松 | |||
| 成立日期 | 1993-12-27 | |||
| 注册资本 | 86,668.983万元人民币 | |||
| 实收资本 | 86,668.983万元人民币 | |||
| 股本结构 | 境内A股上市公司，控股股东上海汽车集团股份有限公司持股48.05% | |||
| 住所 | 上海市杨浦区军工路2636号 | |||
| 经营范围 | 设计、生产和制造内燃机及动力总成、柴油电站、船用成套机组、机电设备及配件，销售自产产品，并提供产品技术支持及售后服务；从事上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
关联关系说明：独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。
（二）履约能力分析
上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。
三、关联交易的定价原则
上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。
3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意对2021年度日常关联交易的预计情况。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系的关联人在股东大会上将回避表决。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于2020年度董事会相关议案的事前认可意见
4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2021年4月22日