证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2021-019
上海之江生物科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对公司的影响：本次预计的2021年度日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“之江生物”）于2021年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为2,060.00万元，关联董事邵俊斌先生及倪卫琴女士对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事已就该议案发表了明确的独立意见：2021年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。
（二）本次2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联人 | 关联交易类别 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| ChunLab,Inc. | 向关联人购买产品、商品 | 80.00 | 0.15 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | / |
| 向关联人销售产品、商品 | 280.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | |
| 小计 | 360.00 | 0.00 | 0.75 | ||||
| 上海之江智能科技有限公司 | 向关联人购买产品、商品 | 400.00 | 0.73 | 0.00 | 236.22 | 0.43 | / |
| 小计 | 400.00 | 0.00 | 236.22 | ||||
| 三优生物医药（上海）有限公司 | 向关联人购买产品、商品 | 500.00 | 0.92 | 0.00 | 350.00 | 0.64 | / |
| 向关联人销售产品、商品 | 100.00 | 0.05 | 4.63 | 72.69 | 0.04 | / | |
| 小计 | 600.00 | 4.63 | 422.69 | ||||
| 上海之江医学检验所有限公司 | 向关联人购买产品、商品 | 200.00 | 0.37 | 0.00 | 135.00 | 0.25 | / |
| 向关联人销售产品、商品 | 500.00 | 0.24 | 66.37 | 307.68 | 0.15 | / | |
| 小计 | 700.00 | 66.37 | 442.68 | ||||
| 合计 | 2060.00 | 71.00 | 1102.34 |
| 关联人 | 关联交易类别 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| ChunLab,Inc. | 向关联人购买产品、商品 | 232.50 | 0.75 | / |
| 向关联人销售产品、商品 | 832.50 | 0.00 | 受疫情影响,客户业务计划调整 | |
| 小计 | 1,065.00 | 0.75 | ||
| 上海之江智能科技有限公司 | 向关联人购买产品、商品 | 400.00 | 236.22 | / |
| 小计 | 400.00 | 236.22 | / | |
| 三优生物医药（上海）有限公司 | 向关联人购买产品、商品 | 350.00 | 350.00 | / |
| 向关联人销售产品、商品 | 150.00 | 72.69 | / | |
| 小计 | 500.00 | 422.69 | ||
| 上海之江医学检验所有限公司 | 向关联人购买产品、商品 | 150.00 | 135.00 | / |
| 向关联人销售产品、商品 | 350.00 | 307.68 | / | |
| 小计 | 500.00 | 442.68 | ||
| 合计 | 2,465.00 | 1,102.34 |
| 企业名称 | ChunLab,Inc. |
| 性质 | / |
| 成立日期 | 2009年11月18日 |
| 注册资本 | 190,447.40万韩元 |
| 法定代表人 | Jongsik Chun |
| 主要办公地点 | 6F, JW TOWER, 2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea |
| 主要股东或实际控制人 | Jongsik Chun及其关联方 |
| 主营业务情况 | 生物信息学方面的研究与开发及产品销售，高度精确的基因组数据库和高性能的生物信息学软件以及二代基因测序的全套服务 |
| 2020年度主要财务数据 | 总资产：73,346,709,085韩元 净资产：34,484,068,744韩元 营业收入：5,311,546,768韩元 净利润：-8,762,586,953韩元 |
2、三优生物医药（上海）有限公司
| 企业名称 | 三优生物医药（上海）有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2015年3月11日 |
| 注册资本 | 1,022.0584万元 |
| 法定代表人 | 郎国竣 |
| 主要办公地点 | 上海市徐汇区桂平路333号7号楼103室 |
| 主要股东或实际控制人 | 郎国竣 |
| 主营业务情况 | 创新抗体开发技术服务 |
| 2020年度主要财务数据（未经审计） | 总资产：7,325.09万元 净资产：5,285.20万元 营业收入：806.61万元 净利润：392.31万元 |
| 企业名称 | 上海之江智能科技有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2017年12月29日 |
| 注册资本 | 100.00万元 |
| 法定代表人 | 倪卫琴 |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区芙蓉花路500弄21号5层 |
| 主要股东或实际控制人 | 上海之江药业有限公司持有其100%股权 |
| 主营业务情况 | 软件开发业务 |
| 2020年度主要财务数据（未经审计） | 总资产：234.30万元 净资产：-346.41万元 营业收入：269.67万元 净利润：-64.14万元 |
| 企业名称 | 上海之江医学检验所有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2017年8月4日 |
| 注册资本 | 1,400万元 |
| 法定代表人 | 邵俊杰 |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区芙蓉花路500弄21号1-4层 |
| 主要股东或实际控制人 | 上海之江药业有限公司持有其80%股权，自然人陈海涛及上海上工坊健康管理有限公司分别持有其10%股权 |
| 主营业务情况 | 医学检验服务 |
| 2020年度主要财务数据（未经审计） | 总资产：2,235.45万元 净资产：2,086.60万元 营业收入：979.28万元 净利润：500.40万元 |
| 序号 | 关联人名称 | 关联关系 |
| 1 | ChunLab,Inc. | 为之江生物参股企业 |
| 2 | 三优生物医药（上海）有限公司 | 为之江生物参股企业 |
| 3 | 上海之江智能科技有限公司 | 之江生物控股股东上海之江药业有限公司持有其100%股权 |
| 4 | 上海之江医学检验所有限公司 | 之江生物控股股东上海之江药业有限公司持有其80%股权 |
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业管理，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
之江生物上述2021年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对上述关联交易预计事项发表独立意见。上述2021年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会的审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。
公司上述日常关联交易预计事项均系出于业务发展及生产经营的正常所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐机构同意上述之江生物2021年度日常关联交易预计事项。
六、上网公告附件
（一）《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
（二）《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计事项的核查意见》
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2021年4月22日