公告编号：2021-017证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月21日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席欧道喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
司2020年度报告》。具体详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-018）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。
监事会对公司《2020年年度报告》的审核意见如下：
1、公司董事会对2020年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
监事会编制了《公司2020年度监事会工作报告》，对2020年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为110,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增6股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增6股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利27,500,000元，转增66,000,000股。具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2020年度监事薪酬及2021年度监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2020年监事薪酬确认，并完成2021年度监事薪酬方案的规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2020年度股票定向发行募集资金存放与实际使用情况的自查报告》议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年度股票定向发行募集资金存放与实际使用情况的自查报告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2020年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于批准报出公司2020年度审计报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度审计报告》（公告编号：2021-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于批准报出股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于批准报出公司2020年度募集资金存放与使用情况专项
报告的鉴证报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会2021年4月21日