广发证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为禾丰食品股份有限公司（公司原名辽宁禾丰牧业股份有限公司，以下简称“禾丰股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1742号)核准，公司向特定投资者非公开发行股票76,552,927股，发行价格10.16元/股，募集资金总额777,777,738.32元，扣除保荐、承销费及其他发行费用8,851,552.75元，实际募集资金净额为人民币768,926,185.57元。上述资金于2019年4月18日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存放与使用。
二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2020年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使
用不超过1.80亿元暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。截至2021年4月20日，公司已将用于补充流动资金的募集资金1.80亿元全部归还至公司募集资金账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至2021年4月20日，公司募集资金投资项目的实施情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额 | 已累计投资金额 |
| 1 | 兰考禾丰-禽肉熟食加工 | 5,600.00 | 0.00 |
| 2 | 抚顺禾丰-上年种猪场 | 35,596.62 | 24,054.64 |
| 3 | 凌源禾丰-李家营子村种猪场 | 8,660.00 | 3,756.17 |
| 4 | 荷风种猪-种猪繁育基地建设 | 10,200.00 | 7,239.61 |
| 5 | 抚顺禾丰-关门山种猪场 | 16,836.00 | 10,680.00 |
| 合计 | 76,892.62 | 45,730.42 |
五、审议程序
2021年4月20日，公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：禾丰股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构同意禾丰股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
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