红宝丽集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2021年4月 9日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2021年4月19日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中吴建斌董事、崔咪芬董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司2020年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
二、通过了《公司2020年度董事会工作报告》；
报告具体内容详见公司《2020年年度报告》全文第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事江希和先生、吴建斌先生、崔咪芬女士向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。公司独立董事2020年度述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,本报告需提请公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
三、通过了《公司关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；本年度，公司非独立董事及高级管理人员实际发放薪酬788万元。本议案中担任公司董事人员2020年度薪酬需提交公司2020年度股东大会审议。独立董事发表意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
四、通过了《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》；2020年，公司实现营业收入26.11亿元，较上年上涨9.57%；根据公司发展规划，结合经营条件，2021年度经营目标为：实现营业收入较上年增长20％以上。
本报告需提请公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
五、通过了《公司2020年度利润分配方案》；
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2021）000583号《审计报告》，2020年度母公司实现净利润70,658,546.57元，依据《公司
法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金7,065,854.66元，尚余63,592,691.91元，加上年初未分配利润307,838,132.05元，会计政策变更调增 191,335.01元，扣除已分配2019年度红利24,082,324.40元，实际可供股东分配利润347,539,834.57元。截止2020年12月31日，公司所有者权益为1,400,380,007.97元，其中资本公积金353,342,535.71元。
鉴于泰兴基地项目建设致使负债增加，且DCP项目仍在建设中，需要资金投入，整体产业发展规划及公司非公开发行股票工作在推进中，公司董事会综合考虑发展战略、经营状况和重大现金支出安排，以及公司非公开发行股票进展情况等因素，拟定2020年度利润分配方案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润347,539,834.57元结转下年度分配。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。相关公告及独立董事发表关于公司2020年度利润分配方案的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
六、通过了《公司2020年年度报告及摘要》，全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本报告需提请公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》；公司独立董事对内部控制发表独立意见，公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2021）00607号鉴证报告，相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
八、通过了《公司2020年度社会责任报告》；报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
九、通过了《公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案》；公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。议案需提请公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事就公司聘请2021年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见。公司续聘2021年度财务审计机构等相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
十、通过了《公司关于会计政策变更的议案》；本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》“财会〔2018〕35 号”进行的变更，自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响；公司独立董事对会计政策变更发表独立意见，相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
十一、通过了《公司关于计提减值准备及处置固定资产的议案》；公司独立董事对计提减值准备及处置固定资产发表独立意见,相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
十二、通过了《公司2021年第一季度报告》；一季报全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
十三、通过了《公司关于召开2020年度股东大会的议案》；定于2021年5月13日召开公司2020年度股东大会。《公司关于召开2020年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2021年4月21日