证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2021-009
武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2021年度日常关联交易的公告
重要内容提示:
? 公司第十届董事会第四次会议已审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，该议案不需要提交股东大会审议。
? 关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年4月19日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的公告。公司董事会审计委员会认为2020年度公司日常关联交易履行了合法程序,关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2021年度日常关联交易预计是公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案不需要提交股东大会审议。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
2020年度公司及控股子公司与武汉葛化集团有限公司和武汉葛化建设投资发展有限公司日常关联交易预计情况: 1、供水业务，预计全年交易金额为500万元左右；2、建筑业务，预计全年交易金额为500万元左右。2020年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易实际总金额为912.38万元。具体情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三) 2021年度日常关联交易预计金额和类别
2021年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额 |
| 向关联方销售商品（供水） | 武汉葛化集团有限公司 | 350万元 |
| 向关联方提供劳务（建筑） | 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化建设投资发展有限公司 武汉国华资产管理有限公司 武汉葛化实业有限责任公司 | 800万元 |
| 关联人 | 关联交易类别 | 2020年度预计金额 | 2020年度实际发生金额 |
| 武汉葛化集团有限公司 | 供水业务 | 500万元 | 486.90万元 |
| 武汉葛化集团有限公司 | 建筑业务 | 500万元 | 425.48万元 |
| 武汉葛化建设投资发展有限公司 | 建筑业务 |
进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额：90.21亿元，净资产 24.53亿元，2019年度营业收入1.05亿元，净利润0.14亿元
（二）武汉葛化建设投资发展有限公司的基本情况
公司名称：武汉葛化建设投资发展有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：胡俊文
注册地址：洪山区葛化街
注册资本：伍亿元整
主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
主要股东：武汉葛化集团有限公司
武汉葛化建设投资发展有限公司为国有性质产业园区开发投资公司，主要业务为产业园区一级土地开发，财务模式具有一定的特殊性。截止2019年12月31日，武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额55.22亿元，净资产3亿元，2019年度营业收入0元，净利润0元。
(三) 武汉国华资产管理有限公司
公司名称：武汉国华资产管理有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：张坪
注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第5幢107室
注册资本：4800万人民币
主营业务：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基
金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
主要股东：武汉葛化集团有限公司截止2019年12月31日，武汉国华资产管理有限公司资产总额3,005.53万元，净资产3,001.47万元，2019年度营业收入106.50万元，净利润0.68万元。
（四）武汉葛化实业有限责任公司
公司名称：武汉葛化实业有限责任公司类型：有限责任公司法定代表人：朱传炬注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第一幢1-2层
注册资本：2180万人民币主营业务：一般项目：物业管理；保洁服务；非居住房地产租赁；幼儿教育项目的投资及策划（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；教育咨询（不含教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议及展览服务；餐饮及住宿服务；电线、电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表（不含计量器具）的销售；防腐油漆的施工；设备保温工程；房屋（土地）征迁代理及工程服务；承接园林绿化工程设计与施工；工程土地平整、挖土、运土、排水及其他工程管理服务；洒水车经营服务；校车服务；生态环境治理；苗木、食材、水果、花卉、种植、批发兼零售；海鲜批发兼零售；禽类养殖、批发兼零售；市政工程；劳务分包；广告设计、制作、代理、发布图文设计、制作；电气设备、通用设备的维修；建筑材料、装饰材料、钢材、塑料制品、金属制品、水暖器材的销售；施工围挡的销售、安装；活动板房、钢结构的销售、安装、租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：武汉葛化集团有限公司截止2019年12月31日，武汉葛化实业有限责任公司资产总额1953.05万元，净资产1702.15万元，2019年度营业收入1258.84万元，净利润-100.29
万元。
（五）与上市公司的关联关系
武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东，为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司、武汉国华资产管理有限公司、武汉葛化实业有限责任公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司和控股子公司，为公司关联法人。
（六）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易主要内容为供水业务和建筑业务，供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务交易价格按照市场同类交易价格确定，重大合同以招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循公平公允原则，不损害交易双方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
上述关联交易符合公司日常经营的需要，有利于增加公司收入和利润，对提升公司区域市场竞争力有积极影响。
（二）关联交易对本公司的影响
关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会2021年4月20日