证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2020-024
江西三鑫医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年4月20日下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2021年4月15日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况参加会议的股东（代理人）共28人，所持（代理）股份81,196,828股,占上市公司总股份的30.9103％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表的表决权股份数额为950,228股，占上市公司总股份的
0.3617％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共8人，所持（代理）股份80,246,600股, 占上市公司总股份的30.5486％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共20人，所持（代理）股份950,228股，占上市公司总股份的0.3617％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表股份950,228股，占公司股份总数0.3617％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。提案2.00《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案3.00《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案4.00《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案5.00《公司2020年度利润分配预案的议案》
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案6.00《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
该提案的表决结果为：
同意2,835,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.8591%，其中现场会议投票股份股数1,889,400股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1373%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0035%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避
78,357,200股，占出席会议有表决权股份总数的96.5027%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。提案7.00《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案8.00《关于补选董事的议案》
该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案9.00《关于公司董事（含拟任董事）、监事2021年薪酬的议案》
9.01《关于公司董事长彭义兴先生2021年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意2,835,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.8591%，其中现场会议投票股份股数1,889,400股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1373%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0035%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避78,357,200股，占出席会议有表决权股份总数的96.5027%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。
9.02《关于公司副董事长雷凤莲女士2021年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意2,835,628股，占出席会议有表决权股份总数的99.8591%，其中现场会议投票股份股数1,889,400股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1373%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0035%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避78,357,200股，占出席会议有表决权股份总数的96.5027%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。
9.03《关于公司董事、总经理毛志平先生2021年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意80,352,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数79,406,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避840,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.0453%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
关联股东毛志平回避了本提案的表决。
9.04《关于公司独立董事周益平先生2021年津贴的议案》
该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
9.05《关于公司独立董事虞义华先生2021年津贴的议案》
该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
9.06《关于公司独立董事蒋海洪先生2021年津贴的议案》
该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
9.07《关于公司董事会秘书刘明先生2021年薪酬的议案》
该提案的表决结果为：
同意81,136,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%，其中现场会议投票股份股数80,190,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避56,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0690%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
关联股东刘明回避了本提案的表决。
9.08《关于公司监事2021年薪酬方案的议案》
该提案的表决结果为：
同意80,974,428股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%，其中现场会议投票股份股数80,028,200股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避
218,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2697%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。关联股东余珍珠回避了本提案的表决。提案10.00《关于修订<公司章程>的议案》该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
提案11.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该提案的表决结果为：
同意80,880,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.6098%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对316,728股，占出席会议有表决权股份总数的0.3901%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数316,728股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案12.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》该提案的表决结果为：
同意80,880,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.6098%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对316,728股，占出席会议有表决权股份总数的0.3901%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数316,728股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案13.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该提案的表决结果为：
同意80,880,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.6098%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对316,728股，占出席会议有表决权股份总数的0.3901%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数316,728股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案14.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该提案的表决结果为：
同意80,880,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.6098%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对316,728股，占出席会议有表决权股份总数的0.3901%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数316,728股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案15.00《关于修订<信息披露管理制度>的议案》该提案的表决结果为：
同意80,880,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.6098%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对316,728股，占出席会议有表决权股份总数的0.3901%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数316,728股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
提案16.00《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
该提案的表决结果为：
同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2021年4月20日