证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2021-016
广西绿城水务股份有限公司2021年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司2021年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
? 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为公司2021年度预计日常关联交易事项为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。
（二）2020年日常关联交易情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计交易金额 | 2020年实际发生金额 |
| 购买仪器仪表检定维护等服务 | 南宁市流量仪表检测有限责任公司 | 235 | 128.32 |
| 接受物业管理服务 | 南宁市三好物业服务有限公司 | 38 | 38.12 |
采购原材料
| 采购原材料 | 南宁开通塑管有限公司 | 31.55 | 31.55 |
| 提供水表安装服务 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 537.76 | 537.76 |
| 提供水表安装服务 | 广西万丰房地产开发有限公司 | 10.62 | 10.62 |
| 提供水表安装服务 | 广西金水建设开发有限公司 | 117.64 | 117.64 |
| 提供垃圾渗沥液处理服务 | 广西金水建设开发有限公司 | 600 | 407.35 |
| 租赁房屋和土地 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 440 | 395.15 |
| 租赁房屋 | 南宁市三好物业服务有限公司 | 31 | 30.69 |
| 合计 | 2041.57 | 1,697.22 | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 2021年1-3月与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 |
| 租赁房屋和土地 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 359 | 134.14 | 395.15 |
| 出租房屋 | 499 | 0 | 0 | |
| 提供水表安装服务 | 15 | 0 | 537.76 | |
| 采购原水 | 3600 | 0 | 0 | |
| 租赁房屋 | 南宁市三好物业服务有限公司 | 33 | 7.67 | 30.69 |
| 接受物业管理服务 | 17 | 6.74 | 38.12 | |
| 出租土地 | 广西金水建设开发有限公司 | 11 | 0 | 0 |
| 提供水表安装服务 | 20 | 0 | 117.64 | |
| 购买仪器仪表检定维护服务 | 南宁市流量仪表检测有限责任公司 | 130 | 0.00 | 128.32 |
| 购买水管 | 南宁开通塑管有限公司 | 32 | 13.39 | 31.55 |
| 提供水表安装服务 | 广西万丰房地产开发有限公司 | 10 | 0 | 10.62 |
| 提供水表安装服务 | 南宁市排水有限责任公司 | 68 | 0 | 0 |
购买污泥处置服务
| 购买污泥处置服务 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 1243 | 0 | 0 |
| 合计 | 6037 | 161.94 | 1,289.85 | |
海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（五）款关于实质重于形式的认定原则，金水公司仍为公司的关联方。
（四）南宁市流量仪表检测有限责任公司（以下简称“流量仪表”）
1、基本情况：流量仪表成立于2006年08月17日，法定代表人为颜晓冬，注册资本为30万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：水表及流量仪表，自动化仪表的维修、销售及检定、校准、检测、维护；水暖器材及供水设备的检测、销售；水表、流量仪表及自动化仪表的安装技术咨询服务。
2、关联关系：流量仪表为建宁集团下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。
（五）南宁开通塑管有限公司（以下简称“开通塑管”）
1、基本情况：开通塑管成立于2003年12月02日，法定代表人为李权生，注册资本为1250万元人民币，住所为南宁市伊岭工业集中区B-87号内1#车间，经营范围包括：生产销售工程塑料，通用塑料（塑料管材、管件及其它塑料制品）。
2、关联关系：开通塑管是建宁集团的合营公司，建宁集团持股32%，开通塑管的法定代表人、董事长兼任公司下属全资子公司武鸣供水的总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（五）款关于实质重于形式的认定原则，开通塑管为公司的关联方。
（六）广西万丰房地产开发有限公司（以下简称“万丰地产”）
1、基本情况：万丰地产成立于1993年04月01日，法定代表人为吕强，注册资本为2.62亿元人民币，住所为南宁市竹溪南路8号新新家园秀山闲情E栋2楼，经营范围包括：房地产开发壹级（凭资质证经营）；兼营：销售：建筑装饰材料（除危险化学品及木材）及设备、金属材料。
2、关联关系：万丰地产是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。
（七）南宁市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）
1、基本情况：排水公司成立于1998年07月20日，法定代表人为周坚毅，注册资本为5.06亿元人民币，住所为南宁市滨湖路80号，经营范围包括：对市政工程（污水处理厂除外）、雨水排水管道、雨水排水泵站、河道的综合整治、旅游设施的投资和开发管理。
2、关联关系：排水公司是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。
（八）南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（以下简称“康恒环保”）
1、基本情况：康恒环保成立于2020年02月24日，法定代表人为陈学文，注册资本为2亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱南路37号101室，经营范围包括：
对垃圾焚烧发电项目、污泥处理项目、有机垃圾处理项目的投资、建设、运营、维护；电力生产、供应（凭许可证经营）；废水处理及再生利用；固体废物治理；餐厨废弃物及废弃油脂的回收、处理；污泥处理；炉渣销售；油脂加工及销售（除危险化学品等国家有专项规定外）；货物道路运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；城市垃圾收集、运输、处理服务（凭许可审批部门批准项目经营）。
2、关联关系：康恒环保是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋土地租赁：公司及下属全资子公司南宁市武鸣供水有限责任公司（以下简称“武鸣供水”）向建宁集团、三好物业租赁房屋及土地，用于满足办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。
2、出租房屋土地：（1）公司向建宁集团出租房屋，用于其办公需要；（2）公司向金水公司出租土地，用于其粪便污水处理项目。以上事项交易价格均在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。
3、水表安装服务：公司为建宁集团、金水公司、万丰地产、排水公司提供水表安装服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定。
4、采购原水：公司向建宁集团购买原水，用于下属陈村水厂、西郊水厂、中尧水厂、河南水厂、凌铁水厂5座自来水厂生产所需，交易价格根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果，由双方协商确定。
5、接受物业管理服务：三好物业为公司及下属全资子公司武鸣供水提供物业管理服务，交易价格参照市场价格，由双方协商确定。
6、仪器仪表检定维修：流量仪表为公司提供水表、流量计、压力表等仪器仪表的检定、维护等服务，交易价格根据《全区计量检定收费项目和收费标准表》，结合仪表维护收费的市场价格情况，经双方协商确定。
7、购买水管：公司下属全资子公司武鸣供水向开通塑管购买水管，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。
8、购买污泥处置服务：公司向康恒环保购买污泥处置服务，交易价格参考市场价
格，经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2021年4月21日
? 报备文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事关于公司2021年度预计日常关联交易的事前认可意见
（三）独立董事关于公司2021年度预计日常关联交易的独立意见