证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2021-018
申科滑动轴承股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年4月10日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月20日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入16,983.34万元，同比增长38.28%；实现营业利润-3,132.49万元，同比下降7.75%；归属于上市公司股东的净利润-3,267.52万元，同比下降13.18%。
公司2020年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。
监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交2020年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2020年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事薪
酬方案》。监事会认为2021年度监事薪酬方案符合公司的实际情况，有利于监事更好的履行职责。
本方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为公司在保证公司日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。
二、备查文件
公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十一日