证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2021-023
申科滑动轴承股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司（以下简称“凯顺铸造”）发生销售原材料、废料等日常关联交易，预计总金额不超过500万元。
公司于2021年4月20日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何建南回避表决，由非关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021年预计发生金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | 凯顺铸造 | 销售原材料、废料 | 参考市场价格协商定价 | 500 | 0.00 | 0.00 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 接受关联人提 | 浙江源亨建设工程有限公司 | 工程款 | 270.86 | 0 | 21.46% | 0 |
| 供的劳务 | 光通天下网络科技股份有限公司 | 网络防火墙费用及云端安 全费用 | 4.26 | 0 | 10.09% | 0 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：诸暨凯顺铸造有限公司注册地址：诸暨市同山镇同兴村山头河自然村企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：黄丁丰注册资本：500万元人民币统一社会信用代码：913306810595557807成立时间：2012年12月13日经营范围：制造销售：铸铁件、通用机械零部件；批发零售：金属制品、金属材料（除贵稀金属）。截至2020年12月31日，公司资产总额8,315,831.85元，净资产-7,326,846.94元，净利润-84,855.80元（此财务数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
凯顺铸造的股东黄丁丰先生与公司董事长何建南先生是表兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司。经查询，公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
公司与关联方将根据实际需求进行业务往来，并遵循公平合理的定价原则以市场公允价格为基础确定交易价格。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来，有助于公司正常生产经营。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件，认为公司本次关联交易事项系公司2021年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，因此，同意本次日常关联交易预计事宜。
六、监事会意见
经审核，公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十一日