证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2021-039
深圳微芯生物科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月20日
（二） 股东大会召开的地点：深圳中洲万豪酒店四楼多功能厅6+7，广东省深圳市南山区海德一道 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 普通股股东人数 | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 260,169,004 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 260,169,004 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4558 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4558 |
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事宋瑞霖先生因工作原因而未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司高管李志斌先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 260,145,790 | 99.9910 | 0 | 0.0000 | 23,214 | 0.0090 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 260,145,170 | 99.9908 | 0 | 0.0000 | 23,834 | 0.0092 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 260,023,838 | 99.9442 | 121,332 | 0.0466 | 23,834 | 0.0092 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 260,144,970 | 99.9907 | 0 | 0.0000 | 24,034 | 0.0093 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 260,145,170 | 99.9908 | 0 | 0.0000 | 23,834 | 0.0092 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 260,145,170 | 99.9908 | 0 | 0.0000 | 23,834 | 0.0092 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 260,145,170 | 99.9908 | 0 | 0.0000 | 23,834 | 0.0092 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 260,144,970 | 99.9907 | 0 | 0.0000 | 24,034 | 0.0093 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,460,698 | 99.9998 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,460,898 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,460,278 | 99.9995 | 620 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,460,278 | 99.9995 | 620 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,460,278 | 99.9995 | 620 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,460,278 | 99.9995 | 620 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 145,460,278 | 99.9995 | 620 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 145,460,278 | 99.9995 | 620 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 260,145,170 | 99.9908 | 0 | 0.0000 | 23,834 | 0.0092 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于《公司2020年年度利润分配方案》的议案 | 127,569,126 | 99.9811 | 0 | 0.0000 | 24,034 | 0.0189 |
| 6 | 关于《公司部分募投项目子项目变更及金额调整》的议案 | 127,569,326 | 99.9813 | 0 | 0.0000 | 23,834 | 0.0187 |
| 8 | 关于《公司2021年度董事、监事薪酬》的议案 | 127,569,126 | 99.9811 | 0 | 0.0000 | 24,034 | 0.0189 |
| 9 | 关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案 | 58,005,987 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |
| 10 | 关于《提请股东大会授权董事会办理股份回购事宜》的议案 | 58,006,187 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 | 58,005,567 | 99.9989 | 620 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 58,005,567 | 99.9989 | 620 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜》的议案 | 58,005,567 | 99.9989 | 620 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于《公司2021年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 58,005,567 | 99.9989 | 620 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于《公司2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 58,005,567 | 99.9989 | 620 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理2021年股票增值权激励计划相关事宜》的议案 | 58,005,567 | 99.9989 | 620 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；
2、 本次股东大会审议的其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
3、 本次股东大会审议的第4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16项议案对中小投资者进行了单独计票；
4、 涉及关联股东回避表决的情况：
本次股东大会议案涉及回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
| 议案序号 | 需回避表决关联股东 | 所持表决权股份数量（股） |
| 9 | XIANPING LU 、深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海德睿达企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市海德睿远企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙） | 114,708,106 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2021年4月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。