证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2021-032
四会富仕电子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第一届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年4月20日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间为：2021年4月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2021年4月13日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共25人，代表股份39,258,367股，占上市公司总股份的69.3265%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表股份39,229,567股，占公司有表决权股份总数的69.2757%；
通过网络投票的股东13人，代表股份28,800股，占公司有表决权股份总数的0.0509%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表股份2,405,400股，占公司有表决权股份总数的4.2477%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2020年度报告及其摘要》；
表决情况：同意39,243,167股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9613%；反对15,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0387%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意2,390,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.3681%；反对15,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.6319%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
表决情况：同意39,255,667股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9931%；反对2,700股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。其中：中小投资者同意2,402,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8878%；反对2,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1122%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决情况：同意39,243,167股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9613%；反对15,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0387%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意2,390,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.3681%；反对15,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.6319%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、审议《2020年度财务决算报告》；
表决情况：同意39,255,667股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9931%；反对2,700股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意2,402,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8878%；反对2,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1122%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
5、审议《2021年度财务预算报告》；
表决情况：同意39,243,167股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9613%；反对15,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的0.0387%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。其中：中小投资者同意2,390,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.3681%；反对15,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.6319%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
6、审议《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；表决情况：同意39,254,767股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9908%；反对3,600股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0092%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意2,401,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%；反对3,600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1497%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意39,242,667股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9600%；反对15,700股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0400%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中：中小投资者同意2,389,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.3473%；反对15,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.6527%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平、王晶见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：四会富仕电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会2021年4月20日