Tibet Mining Development Co., Ltd
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-026
西藏矿业发展股份有限公司董事会2020年度工作报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会的工作情况报告如下：
一、2020年度经营情况
2020年,公司按照董事会的总体部署规划，在市场环境低迷的情况下,制定应对措施，不断强化管理，努力增收节支、降低运营成本，保证了各项工作的稳步推进。年度内，公司虽然做了大量工作，但受公司主要产品之一锂盐产品价格处于低迷状态，本期销售量不畅等因素影响，导致年度亏损。
2020年度公司实现营业总收入38,298.51万元，营业成本35,923.90万元。主营业务收入较上年度减少27,085.38万元，降幅41.70%；实现营业利润-5,459.58万元，较上年度减少11,612.97万元，降幅188.72%；利润总额-5,587.85万元，较上年度减少11,546.75万元，降幅193.77%；归属于母公司股东的净利润-4,851.67万元，较上年度减少12,616.72万元，降幅162.48%。
二、董事会工作情况
（一）报告期内，共计召开四次董事会会议。董事会会议召
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开和披露情况见下表：
（二）董事会对股东大会决议的执行
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。
（三）公司董事会下设各委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司董事会有效开展工作、生产经营有效运行起到了重要作用。
（四）完善法人治理结构情况
董事会对公司长期存在董事会不换届及关键管理人员缺失的问题高度重视，及时协调推动相关各方尽快提出副董事长、总经
会议届次
| 会议届次 | 召开日期 | 信息披露媒体 | 披露日期 |
| 六届六十六次会议 | 2020年4月20日 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 | 2020年4月22日 |
| 六届六十七次会议 | 2020年4月28日 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 | 2020年4月30日 |
| 六届六十八次会议 | 2020年8月26日 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 | 2020年8月28日 |
| 六届六十九次会议 | 2020年10月28日 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 | 2020年10月30日 |
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理的候选人选，各位董事也给予了大力支持。
2020年6月，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）重组公司控股股东，在中国宝武、公司第六届董事会董事们的大力支持下，公司董事会办公室及时展开董事会换届、高管选聘工作。2021年1月26日，公司召开的第六届董事会第七十次会议，选举了公司董事候选人；2021年3月9日，召开公司2021年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会董事；2021年3月26日，召开了第七届董事会第一次会议，选举了公司董事长，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书；2021年4月11日召开的第七届董事会第二次会议聘任了公司财务总监（财务负责人），从而解决了公司董事会长期不换届、关键高级管理人员缺失以及董事人选不足的法人治理结构问题。
（五）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
公司一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人、董事会办公室为投资者关系管理机构，维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
（六）较好完成 2020 年度信息披露工作
2020 年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关
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于信息披露的各项规定和要求，持续、细致、规范地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了所有股东公平地享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。
（七）报告期内重大事项
2020年6月29日，中国宝武与西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西藏国资委”）、日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司（以下简称“日喀则城投”）及仲巴县马泉河投资有限公司签署了《西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会与中国宝武钢铁集团有限公司及日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司及仲巴县马泉河投资有限公司关于西藏自治区矿业发展总公司之改制重组协议》；同日，中国宝武与日喀则城投签署了《一致行动协议》。根据前述协议，西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）改制及增资扩股完成后，中国宝武及其一致行动人日喀则城投将合计持有改制及增资扩股完成后矿业总公司52%的股权，能对其实施控制，并通过改制及增资扩股完成后的矿业总公司及其控股子公司西藏藏华工贸有限公司合计持有本公司22.27%股份，公司的实际控制人由西藏国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会。 2020年12月30日，本公司控股股东原西藏自治区矿业发展总公司，现更名为：西藏矿业资产经营有限公司，已完成了工商变更登记手续，并取得了西藏自治区市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司董事会按照上述事件的发生节点，及时、准确、完整的履行了相关信息披露。
三、2021年度董事会工作计划
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2021 年是“十四五”规划开局之年，也是公司高质量发展筑牢根基的关键之年，公司董事会继续发挥在公司治理中的核心地位，在中国宝武集团的指导下，组织公司经营管理层坚持不懈地以推进改革发展、提升经营管理、努力降本增效、推动项目落地为抓手，扎实完成好各项工作，促进公司高质量发展，努力创造更好的业绩回报广大投资者。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○二一年四月十九日