Tibet Mining Development Co., Ltd
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2021-023
西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2021年4月19日在成都以现场方式召开。公司监事会办公室于2021年4月9日以邮件、传真等方式通知了全体监事。会议应到监事2人（按照《公司章程》有关规定，监事会应有3名监事组成，其中1名为职工监事。因公司工会尚在组建中，待完成后，召开职代会选举职工监事，并履行相应的披露程序），实到监事2人,会议由监事会主席拉巴江村先生主持本次监事会，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过了公司监事会二○二○年度工作报告。(同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了公司二○二○年度财务决算报告。（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了公司二○二○年度利润分配预案。
（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议通过了公司二○二○年度报告及摘要。
监事会对公司 2020年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：董事会审议本公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了公司关于内部控制自我评价报告。
监事会认为：公司内部控制自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二○二一年四月十九日