证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-022
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月20日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 |
| 普通股股东人数 | 77 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,831,188 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 85,831,188 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.6357 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 81.6357 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市中伦律师事务所徐昆律师、周慧琳律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 969 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 769 | 0.0008 | 200 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,419 | 99.9991 | 769 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,731,769 | 99.8842 | 99,419 | 0.1158 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,419 | 99.9991 | 769 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 769 | 0.0008 | 200 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 969 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 969 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 969 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,731,969 | 99.8844 | 99,219 | 0.1156 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 969 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 969 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 769 | 0.0008 | 200 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,219 | 99.9988 | 969 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,734,443 | 99.9990 | 769 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,830,419 | 99.9991 | 769 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2020年年度利润分配方案的议案》 | 52,134,059 | 99.9985 | 769 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》 | 52,133,859 | 99.9981 | 769 | 0.0014 | 200 | 0.0005 |
| 8 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 | 52,133,859 | 99.9981 | 969 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 52,133,859 | 99.9981 | 969 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 52,133,859 | 99.9981 | 969 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 52,133,859 | 99.9981 | 769 | 0.0014 | 200 | 0.0005 |
| 14 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 52,133,859 | 99.9981 | 969 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》 | 49,038,083 | 99.9984 | 769 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
小投资者进行了单独计票。
4、议案15应回避表决的关联股东：武汉博行问道投资管理中心（有限合伙）、武汉博行问道创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
5、本次股东大会还听取了《2020年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司2020年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月21日