大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月20日
2.会议召开地点:大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年4月10日 以书面方式发出
5.会议主持人:张洪吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2021-013
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
经公司股东大会审议通过,张洪吉、孙立森当选为公司第三届监事会监事;经公司职工代表大会选举,高秀娟当选为公司第三届监事会职工代表监事。经全体监事一致同意,选举张洪吉先生为公司第三届监事会主席,任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。张洪吉不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
大连汇隆活塞股份有限公司
监事会2021年4月20日