公告编号:2021-012证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 主办券商:申万宏源承销保荐
大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月20日
2.会议召开地点:大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年4月10日以书面方式发出
5.会议主持人:张勇
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2021-012会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
选举张勇先生为公司第三届董事会董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张勇不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
聘任李训发先生为公司总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。李训发不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
聘任李训发先生为公司总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。李训发不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
经提名,董事会审议通过聘任宇德群先生、段凤武先生、傅铁先生为公司副总经理,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。宇德群先生、段凤武先生、傅铁先生不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
经提名,董事会审议通过聘任宇德群先生为公司财务负责人,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。宇德群先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
经提名,董事会审议通过聘任刘迪先生为公司董事会秘书,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。刘迪先生不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2021年4月20日