证券代码：601399 证券简称：ST国重装 公告编号：临2021-010
国机重型装备集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 14 点00分召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月11日至2021年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2021年度财务预算报告的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 9.00 | 关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √ |
| 9.01 | 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》 | √ |
| 9.02 | 与农业银行签署《金融服务协议》 | √ |
| 9.03 | 与中国银行签署《金融服务协议》 | √ |
| 9.04 | 与建设银行签署《金融服务协议》 | √ |
| 9.05 | 与工商银行签署《金融服务协议》 | √ |
| 10.00 | 关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及 | √ |
| 国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案 | ||
| 10.01 | 向农业银行申请综合授信额度 | √ |
| 10.02 | 向中国银行申请综合授信额度 | √ |
| 10.03 | 向建设银行申请综合授信额度 | √ |
| 10.04 | 向工商银行申请综合授信额度 | √ |
| 10.05 | 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度 | √ |
| 11 | 关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案 | √ |
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601399 | ST国重装 | 2021/4/30 |
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场股东登记手续。
1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2021年5月10日下午 5:00 前收到股东信函为准。
六、 其他事项
（一）联系人及联系方式。
联系人：吴成柒、郭春桔邮 编：618000电 话：0838-6159209传 真：0838-6159215地 址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2021年4月21日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书国机重型装备集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2021年度财务预算报告的议案 | |||
| 8 | 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 |
| 9.00 | 关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | |||
| 9.01 | 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》 | |||
| 9.02 | 与农业银行签署《金融服务协议》 | |||
| 9.03 | 与中国银行签署《金融服务协议》 | |||
| 9.04 | 与建设银行签署《金融服务协议》 | |||
| 9.05 | 与工商银行签署《金融服务协议》 | |||
| 10.00 | 关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案 | |||
| 10.01 | 向农业银行申请综合授信额度 | |||
| 10.02 | 向中国银行申请综合授信额度 | |||
| 10.03 | 向建设银行申请综合授信额度 | |||
| 10.04 | 向工商银行申请综合授信额度 | |||
| 10.05 | 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度 | |||
| 11 | 关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案 |