证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-026
山东海化股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间:2021年4月20日14:30
网络投票时间：2021年4月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2021年4月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2021年4月20日9:15－15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类
| 分 类 | 人 数 | 代表股数 | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 股东参会情况 | 5 | 365,259,013 | 40.8069% |
| 其中：中小股东参会情况 | 4 | 4,210,135 | 0.4704% |
| 现场会议出席情况 | 3 | 364,071,213 | 40.6742% |
| 参加网络投票情况 | 2 | 1,187,800 | 0.1327% |
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2020年度董事会工作报告
分 类
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
2．2020年度监事会工作报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
3．2020年年度报告（全文及摘要）
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
4．2020年度财务决算报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
5．2020年度利润分配预案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 其中：中小股东表决情况 | 4,210,135 | 0 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
6．2021年度日常关联交易情况预计
分 类
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 4,210,135 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 其中：中小股东表决情况 | 4,210,135 | 0 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
本项议案控股股东山东海化集团所持361,048,878股表决权回避了表决。
7.关于调整独立董事薪酬的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 其中：中小股东表决情况 | 4,210,135 | 0 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
8.关于向银行申请综合授信额度的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
9.关于制定股东分红回报规划（2021-2023年）的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 其中：中小股东表决情况 | 4,210,135 | 0 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
10.关于聘任2021年度审计机构并确定其报酬的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 其中：中小股东表决情况 | 4,210,135 | 0 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
11. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
分 类
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况 | 365,259,013 | 0 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 100% | 0 | 0 |
| 表决结果 | 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通过。 | ||
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所2．见证律师：郭恩颖、王智3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司2020年度股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021年4月21日