证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-024
掌阅科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 14点30分召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月11日
至2021年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要 | √ |
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2020年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 7 | 关于聘任2021年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案 | √ |
通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事林涛、于鑫铭将在2020年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：北京量子跃动科技有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603533 | 掌阅科技 | 2021/5/6 |
托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件，在2021年5月7日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
董事会办公室送达地址详情如下：
收件人：掌阅科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；
通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
邮政编码：100024
传真号码：010-59231388-802
(四) 注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
六、 其他事项
（一）股东大会联系方式
联系人：孙娟霞
联系电话：（8610）59236288
联系传真：（8610）59231388-802
电子邮箱：ir@zhangyue.com
联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
邮政编码：100024
（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
2021年4月20日附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书掌阅科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要 | ||||
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | ||||
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | ||||
| 4 | 2020年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 公司2020年度利润分配预案 | ||||
| 6 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | ||||
| 7 | 关于聘任2021年度审计机构的议案 | ||||
| 8 | 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案 |