证券代码:688555 证券简称:泽达易盛 公告编号:2021-015
泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年5月11日 14 点00 分召开地点:杭州市西湖区古墩路671号浙大圆正启真水晶酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年5月11日至2021年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
2 | 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
3 | 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》 | √ |
4 | 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》 | √ |
5 | 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》 | √ |
6 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | √ |
7 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
8 | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | √ |
9 | 《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
10 | 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》 | √ |
11 | 《关于修订、废止部分管理制度的议案》 | √ |
本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,议案2、3、4、5、6、10已经第二届监事会第十次会议审议通过,并经第二届董事会第十五次会议提请召开股东大会,相关公告已于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:7
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 688555 | 泽达易盛 | 2021/5/6 |
(三)会议联系方式
联系地址:浙江杭州西湖区教工路1号数源软件园12号楼4层邮政编码:310000联系电话:0571-87318958电子邮箱:ir@sino-essence.com联系人:应岚
特此公告。
泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会
2021年4月21日
附件1:授权委托书
授权委托书泽达易盛(天津)科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》 | |||
2 | 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》 | |||
3 | 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》 | |||
4 | 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》 | |||
5 | 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》 | |||
6 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | |||
7 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
8 | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | |||
9 | 《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | |||
10 | 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》 |
11 | 《关于修订、废止部分管理制度的议案》 |