隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2020年年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年年度会议于2021年4月19日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《2021年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2020年度内部控制评价报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议通过《2020年度审计委员会履职报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2020年度审计委员会履职报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议通过《关于2021年度董监高人员薪酬的议案》根据第四届董事会薪酬与考核委员会提案，确定公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬/津贴标准，如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 2021年年薪/津贴标准 （税前） |
| 钟宝申 | 董事长 | 210 |
| 李振国 | 董事、总经理 | 198 |
| 刘学文 | 董事、财务管理中心负责人 | 195 |
| 胥大鹏 | 董事 | 150 |
| 白忠学 | 董事、硅片事业部副总裁 | 97 |
| 张茹敏 | 董事 | 不在公司领薪 |
| 田高良 | 独立董事 | 15 |
| 李寿双 | 独立董事 | 15 |
| 郭菊娥 | 独立董事 | 15 |
| 戚承军 | 监事会主席 | 63.2 |
| 李香菊 | 监事 | 12 |
| 贺婧 | 监事 | 31 |
| 刘晓东 | 董事会秘书 | 99.2 |
1、公司独立董事、外部监事根据以上津贴标准在公司领取固定报酬。
2、公司非独立董事、高级管理人员、非外部监事年度薪酬总额包括基本年薪（按上述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《2020年度可持续发展报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2020年度可持续发展报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十三）审议通过《2020年年度报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2020年年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十四）审议通过《2021年第一季度报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2021年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上第一、三、五、六、七、十、十三、十六项议案，第十一项议案中的2021年度董事、监事人员报酬尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二一年四月二十一日