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证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2020年年度股东大会
会议资料
2021年4月
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目 录
一、2020年年度股东大会会议须知………………………………………………03
二、2020年年度股东大会会议议程………………………………………………05
三、2020年年度股东大会会议议案………………………………………………07
议案1:《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 ...... 07
议案2：《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 ...... 08
议案3：《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》 ...... 09
议案4：《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 ...... 10
议案5：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 ...... 11议案6：《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》 ...... 12
议案7：《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》 ...... 15
议案8：《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》 ...... 16
议案9：《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》 ...... 17
议案10：《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 ...... 18附件一：《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》..19
附件二：《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》..25
附件三：《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年度财务决算报告》.....28
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浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年年度股东大会会议须知
为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
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九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2020年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2021 年4月29日下午13时30分
2、会议地点：宁波市奉化区天峰路66号2号楼公司会议室
3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自2021年4月29日至2021年4月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议的召集召开
1、会议的召集：浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长袁峰
三、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3、主持人宣读股东大会会议须知
4、推举计票、监票代表
5、逐项审议会议各项议案
6、与会股东及股东代理人提问和解答
7、现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、休会，统计现场投票结果
9、复会，主持人宣读现场投票表决结果
10、主持人宣读股东大会决议
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11、见证律师宣读法律意见书
12、签署股东大会会议文件
13、主持人宣布会议结束
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议案1：
《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。有关《2020年度董事会工作报告》具体内容见附件一。本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案2：
《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司监事会根据2020年度监事会各项工作和公司整体运营情况，编写了《2020年度监事会工作报告》，具体内容见附件二。本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案3：
《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2020年度，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，具体内容详见公司于2021年4月8日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案4：
《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司2020年度财务报告已经众华会计师事务（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字[2021]第03254号标准无保留意见审计报告，根据公司经营情况及审计结果制定了公司《2020年度财务决算报告》，具体内容见附件三。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案5：
《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代理人：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司本年度实现归属于公司所有者的净利润为15,958,387.69元，期末可供分配利润为人民币28,933,650.07元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本40,040,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,006,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为37.64%。
具体内容详见公司于2021年4月8日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案6：
《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关
联交易的议案》
各位股东及股东代理人：
一、确认公司2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的情况
2020年度公司与关联方发生的日常性关联交易情况如下：向关联方宁波圣瑞思服装机械有限公司（现更名为：宁波裕德金属制品有限公司）租赁厂房，实际交易金额为61.09万元；公司向关联方宁波东普瑞工业自动化有限公司采购商品，实际金额为62.24万元；公司控股股东、董事长袁峰及其配偶2020年为公司及公司全资子公司银行贷款或授信提供担保实际金额为3500万元。上述日常性关联交易已经公司2020年第一次临时股东大会审议，相关交易金额均在预计范围内，具体情况见下表：
2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买商品 | 宁波东普瑞工业自动化有限公司 | 150.00 | 62.24 | 报告期内减少了对关联方的采购 |
| 小计 | 150.00 | 62.24 | - | |
| 其他 | 宁波裕德金属制品有限公司 | 75.00 | 61.09 | 差异不大 |
| 小计 | 75.00 | 61.09 | - | |
| 合计 | 225.00 | 123.33 | - | |
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2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 (注1) | 本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额(注2) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买商品 | 宁波东普瑞工业自动化有限公司 | 100.00 | 1.47% | 2.05 | 62.24 | 0.91% | 预计采购会有一定增加 |
| 小计 | 100.00 | 1.47% | 2.05 | 62.24 | 0.91% | - | |
| 其他（注3） | 宁波裕德金属制品有限公司（注4） | 75.00 | 34.82% | 17.90 | 61.09 | 28.36% | 差异不大 |
| 小计 | 75.00 | 34.82% | 17.90 | 61.09 | 28.36% | - | |
| 合计 | 175.00 | - | 19.95 | 123.33 | - | - | |
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本议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案7：
《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，按照公司2020年度财务状况及实际经营情况，编制了公司《2020年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2021年4月8日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年年度报告》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案8：
《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
2021年公司董事薪酬标准按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定执行。
薪酬发放标准
1、公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2021年度津贴标准为每人6万元/年（含税）。
2、公司非独立董事领取固定津贴，如在公司任职，除领取董事津贴外，按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》有关规定领取相应薪酬。非独立董事2021年度津贴标准为每人1.2万元/年（含税）。
具体内容详见公司于2021年4月8日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-011）。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案9：
《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
2021年公司监事薪酬标准仍按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
薪酬发放标准
公司监事领取固定津贴，如在公司任职，除领取监事津贴外，按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》有关规定领取相应薪酬。监事2021年度津贴标准为每人0.96万元/年（含税）。
具体内容详见公司于2021年4月8日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-011）。
本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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议案10：
《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2021年4月8日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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附件一：
浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年度董事会工作报告2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：
一、2020年度公司经营情况
2020年8月28日公司在上海证券交易所挂牌上市，公司按照公司《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等一系列管理制度及有关法律法规的要求进行规范化的治理。
（一）经营情况
2020年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，一季度复工复产延迟及公司下游客户固定资产投资意愿下降、采购预算减少、采购计划延期，特别是出入境受到管制，导致公司境外收入受到较大不利影响，从而对公司2020年度整体经营情况构成重大不利影响。2020年公司实现收入13,339.77万元，同比下降45.97%，其中内销同比下降38.10%，外销同比下降82.12%，归属于上市公司股东的净利润1,595.84万元，同比下降64.30%，主要原因是：与上年同期相比营业收入减少11,350.04万元，但基于技术发展战略规划的需要，公司对研发持续投入，研发费用的支出并未大幅减少；同时，基于公司管理及销售的需要，存在较大的固定费用的支出，公司本期销售费用、管理费用并未随收入出现大幅下降；报告期人民币持续升值，公司汇兑损失为146万元。
（二）业务情况
由于疫情的影响，公司境内外业务在销售及实施方面均受到较大的影响。在此困难情况下，公司仍然积极开拓市场及努力推进境内外项目实施。
境内方面，公司在2020年3月后努力复工复产，积极推进项目实施，虽然国内制衣工厂需求不足，但是公司仍然持续跟进客户的需求，积极配合设计客户的智能化改造方案，努力开拓市场促进销售，拓展了宁波申洲、际华三五零二、
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浙江爱伊美服饰等客户。由于疫情原因，客户延期购买设备，以及设备安装调试需要周期，所以公司2020年业绩大幅下滑，但是截至2020年末，公司尚有境内未执行完成合同约6,500万元，随着境内下游企业需求逐渐恢复，2021年境内业绩将得到有效恢复。
境外方面，疫情初期公司人员出入境面临限制，后期人员出入境面临高额的机票交通、人员隔离等成本，但在此不利情况下，公司也尽可能派人或者组织境外人员安装已有境外安装项目的实施。经过努力，公司在疫情发生时延期执行的合同金额等值约1,000万元人民币的境外安装项目，在2020年底已经有约80%实施完毕，但是境外收入仍然比2019年约5,000万元的金额大幅下滑。在境外新业务开拓方面，公司克服困难新签合同，截至2020年末，当年新签境外两家客户的较大金额合同尚未实施金额合计约57万美元，预计2021年可以实施完毕。
截至2020年底，公司在手未执行完毕合同金额约6,800万元。公司在2021年积极开拓新市场，除了在制衣行业智能装备领域继续拓展，也在汽车配件、家居等领域推进工厂智能化改造项目的销售。通过公司积极应对，根据目前公司合同订单情况及发展态势，预计2021年业绩相比2020年将有较好的恢复。
二、董事会运作情况
1、董事会会议情况
2020年公司董事会共召开了11次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规运作。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。具体情况如下：
| 会议届次及召开日期 | 审议议案 |
| 第二届董事会第十五次会议（2020.01.06） | 1、《关于公司2016年、2017年、2018年、2019年1-9月财务报告的议案》 |
| 第二届董事会第十六次会议（2020.02.28） | 1、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 2、《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第十七次会议（2020.03.23） | 1、《关于公司<2019年度审阅报告>的议案》 |
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第二届董事会第十八次
会议（2020.04.20）
| 第二届董事会第十八次会议（2020.04.20） | 1、《2019年度总经理工作报告的议案》； 2、《2019年度董事会工作报告的议案》； 3、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》； 4、《关于2019年度利润分配预案的议案》； 5、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》； 6、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》； 7、《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》； 8、《关于确认2019年关联交易的议案》； 9、《关于会计差错更正的议案》； 10、《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》； 11、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》； 12、《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 13、《关于公司2019年度财务会计报告的议案》； 14、《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》。 |
| 第二届董事会第十九次会议（2020.05.10） | 1、《关于公司<2020年第一季度审阅报告>的议案） |
| 第二届董事会第二十次会议（2020.07.30） | 1、审议《关于公司<2020年半年度审阅报告>的议案》 |
| 第二届董事会第二十一次会（2020.08.24） | 1、《关于聘任证券事务代表的议案》 |
| 第二届董事会第二十二次会议（2020.09.16） | 1、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 3、审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 4、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第二十三次会（2020.10.27） | 1、审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》 |
| 第二届董事会第二十四次会议（2020.11.18） | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、审议《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》 |
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第三届董事会第一次会
议（2020.12.15）
| 第三届董事会第一次会议（2020.12.15） | 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
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4、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了4次股东大会,具体内容如下：
| 会议届次及召开日期 | 审议议案 |
| 2020年第一次临时股东大会（2020.03.17） | 1、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 |
| 2019年年度股东大会（2020.05.10） | 1、《2019年度董事会工作报告的议案》 2、《2019年度监事会工作报告的议案》 3、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》 4、《关于2019年度利润分配预案的议案》 5、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》 6、《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 7、《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 8、《关于确认2019年关联交易的议案》 9、《关于会计差错更正的议案》 10、《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》 11、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》 12、《关于公司2019年度财务会计报告的议案》 |
| 2020年第二次临时股东大会（2020.10.9） | 1、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》； 4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； |
| 2020年第三次临时股东大会（2020.12.4） | 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》； |
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经营管理理念及管理水平的管理人才队伍； 加强对现有员工的教育和培训，提升公司管理和技术创新能力，提高公司管理执行力，对普通员工进行岗位技能培训工作，提升全员专业素质。
（二）产品战略。公司现有提供的智能生产物流系统设备主要包括：智能悬挂生产系统、智能悬挂式仓储分拣系统、智能面料辅料库、智能成品立体仓库系统、智能平面分拣系统、MES 等信息管理系统等，公司将继续围绕完善整体物流系统内的其他关键设备作为公司2021年度产品技术发展计划。
（三）市场战略。凭借公司为客户提供智能制造整体解决方案的能力，着力为大、中型客户提供系统化的解决方案将是公司重要的市场战略。随着后新冠疫情时代的来临和境外的逐步解封，公司将海外市场的拓展作为公司重要的市场战略。
（四）加强公司内控管理
公司将持续完善法人治理，建立符合公司发展目标和产业要求的、合法合规的经营管理体系，从机制上保障公司的管理体制具有自我约束以及持续改善能力。建立监控得当、措施得力的监督控制体系，完善内部审计制度，使公司更加高效规范的运行。
（五）做好信息披露及投资者关系管理工作
公司将继续严格按照有关法律、法规及有关规范性制度要求，做好信息披露工作，同时与监管单位、投资者、媒体等之间保持密的沟通，推进公司规范运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益，促进公司快速发展。
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附件二:
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2020年度监事会工作报告2020年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会在2020年度的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议及决议情况
报告期内，监事会共召开了9次会议，会议详情见下表：
| 会议届次及召开日期 | 审议议案 |
| 第二届监事会第九次会议 （2020.01.06） | 1、《关于公司2016年、2017年、2018年、2019年1-9月财务报告的议案》 |
| 第二届监事会第十次会议 （2020.03.23） | 1、《关于公司<2019年度审阅报告>的议案》 |
| 第二届监事会第十一次会议 （2020.04.20） | 1、审议《2019年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》； 3、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》； 4、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》； 5、审议《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》； 6、审议《关于会计差错更正的议案》； 7、审议《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》； 8、审议《关于公司2019年度财务会计报告的议案》。 |
| 第二届监事会第十二次会议 （2020.05.10） | 1、《关于公司<2020年第一季度审阅报告>的议案） |
| 第二届监事会第十三次会议 （2020.07.30） | 1、《关于公司<2020年半年度审阅报告>的议案》 |
| 第二届监事会第十四次会议 （2020.09.16） | 1、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》； 4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； |
| 第二届监事会第十五次会议 （2020.10.27） | 1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》； |
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第二届监事会第十六次会议
（2020.11.18）
| 第二届监事会第十六次会议 （2020.11.18） | 1、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》； 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 第三届监事会第一次会议 （2020.12.15） | 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》； |
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报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
三、监事会2021年工作计划
2021年，监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照有关法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化，加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督，继续定期、不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查，督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。在新的一年里，监事会将进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益，保障公司的可持续规范发展。
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监事会2021年4月
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附件三：
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2020年度财务决算报告
公司2020年度财务报告已经众华会计师事务（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字(2021)第03254号标准无保留意见审计报告，现将公司2020年度财务决算报告汇报如下：
一、主要会计数据及财务指标
单位：万元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 13,339.77 | 24,689.81 | -45.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,595.84 | 4,470.25 | -64.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 177.66 | 4,001.24 | -95.56 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.48 | 1.49 | -67.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.05 | 1.33 | -96.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.05 | 44.64 | 减少37.59百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 13.13 | 8.10 | 增加5.03百分点 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | |
| 总资产 | 52,438.92 | 19,840.15 | 164.31 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 43,055.52 | 12,325.72 | 249.31 |
| 股本 | 4,004.00 | 3,003.00 | 33.33 |
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要的措施积极应对，因公司管理及销售的需要，存在较大的固定费用的支出，公司本期销售费用、管理费用并未随收入下降同比例下降；D、受到本期人民币持续升值的影响，公司本期汇兑损失为146万元。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降95.56%，主要系本报告期归属于母公司的净利润较上年减少所致。
4、基本每股收益同比下降67.79%，主要系报告期内归属于母公司所有者净利润减少及公开发行1001万股新股所致。
5、报告期内，加权平均净资产收益率较上期减少37.59个百分点，主要系公司当期公开发行新股募集资金使公司所有者权益的增加；同时本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降64.30%所致。
6、报告期末总资产较2019年末增长164.31%，主要系公司首次公开发行新股募集资金所致。
7、报告期末股本较2019年末增长33.33%，归属于母公司的所有者权益同比增长249.31%，主要系报告期内公司首次公开发行1001万股新股募集资金及本期未分配利润增加所致。
二、2020年度财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产负债情况主要数据
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 变动比率% |
| 流动资产 | 40,384.22 | 17,610.04 | 129.32 |
| 货币资金 | 24,363.97 | 2,786.90 | 774.23 |
| 应收账款 | 10,644.9 | 10,540.22 | 0.99 |
| 存货 | 2,985.60 | 2,817.96 | 5.95 |
| 固定资产 | 283.18 | 317.14 | -10.71 |
| 在建工程 | 5,411.39 | 57.83 | 9,257.41 |
| 无形资产 | 1,913.27 | 1,328.74 | 43.99 |
| 总资产 | 52,438.92 | 19,840.15 | 164.31 |
| 流动负债 | 8,873.84 | 7,166.63 | 23.82 |
| 非流动负债 | 135 | 0 | |
| 负债总额 | 9,008.84 | 7,166.63 | 25.71 |
| 资本公积金 | 29,166.88 | 729.05 | 3,900.67 |
| 未分配利润 | 9,425.70 | 8,243.57 | 14.34 |
第 30 页所有者权益
| 所有者权益 | 43,430.08 | 12,673.52 | 242.68 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 13339.77 | 24689.81 | -45.97 |
| 营业成本 | 7902.36 | 14369.99 | -45.01 |
| 销售费用 | 1404.17 | 1886.54 | -25.57 |
| 管理费用 | 1228.5 | 1723.31 | -28.71 |
| 研发费用 | 1751 | 2000.63 | -12.48 |
| 财务费用 | 87.44 | -16.78 | 620.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 644.44 | 1842.02 | -65.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7838.63 | 23.38 | -33624.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29149.64 | -1129.93 | 2679.76 |
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2、销售费用变动原因：主要系报告期内受全球新冠疫情影响人员流动及出入境受到管制引起差旅费、展会费减少，另销售订单减少销售人员绩效工资减少所致。
3、管理费用变动原因：主要系上年同期发生股份支付费用500.19万元所致。
4、财务费用变动原因：主要系人民币升值使得汇兑损失同比增加，另公司收到IPO募集资金，利息收入同比增加综合影响所致。
5、经营活动产生的现金流量同比减少65.01%：主要系报告期内营业收入同比下降45.97%，支付职工薪酬未随收入同比减少所致。
6、投资活动产生的现金流量同比减少33624.76%，主要系报告期内募投建设项目支出增加及进行现金管理所致。
7、筹资活动产生的现金流量同比增加2679.76%，主要系报告期内公司收到IPO募集资金所致。
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董事会2021年4月