证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2021-048
深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第五次会议的通知。
2、本次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事4人，分别为：李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生；通讯出席3人，分别为沈险峰先生、周长江先生和胡庆先生。
4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》
《2021年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会2021年4月20日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。