宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年4月10日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达等方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知。2011年4月20日上午，公司第四届董事会第十次会议如期在浙江省杭州市世外桃源度假酒店召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事马国山先生因公出国未能出席本次会议,委托翟立锋先生代为行使同意的表决权，董事高峰先生因工作原因未能出席本次会议,委托王跃堂先生代为行使同意的表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一○年度总裁工作报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一○年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一○年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一一年度财务预算方案》
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一○年度利润分配预案》
2010年度，公司实现净利润9,412.58万元，加上年初未分配利润40,579.88万元，扣除在2010年派送2009年度现金红利1,560万元，年末可供分配利润为 48,432.46万元，减去按母公司2010年实现净利润80,560,825.39元的10%提取的法定盈余公积金805.61万元，到2010年年末公司实际未分配利润为47,626.85万元。
由于公司于2011年3月非公开发行了47,154,300股股票，为兼顾公司长远发展和实现股东的投资收益，公司本年度利润分配预案拟定为：以截止2011年3月31日的20,315.43万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），本次实际用于分配的利润共计3,047.31万元。
公司2010年度不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一一年度生产经营计划》
2011年公司将紧紧围绕"市场开拓、技术创新、工艺改进、质量提升、生产效率、技术改造、设备管理、成本控制、财务监督、绩效考核、人才培养、文化建设"等12项重点工作，抢抓机遇，强化管理，全年力争实现电线电缆销售70亿元。
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一○年年度报告及摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司二○一○年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《宝胜科技创新股份有限公司二○一○年年度报告》。
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司二○一○年度日常关联交易执行情况及二○一一年度日常关联交易预计的议案》。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2010年度日常关联交易公告》
公司关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生、唐崇健先生回避对该议案的表决。
独立董事王跃堂先生、樊余仁先生、高峰先生和陆界平先生事先对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并在会后发表如下独立意见：
董事会在对《关于公司二○一○年度日常关联交易执行情况及二○一一年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司2010年度通过向控股股东收购电缆盘、水电管网、土地等资产，关联交易事项和金额大幅减少，对于公司与关联人之间发生的无法避免的关联交易，均按照公平、公允的原则进行操作，未损害公司和非关联股东的利益。
我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司对2011年度各项日常关联交易所作出的安排。
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事及高级管理人员二○一○年度薪酬情况报告》
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事及高级管理人员二○一一年度薪酬及考核方案》
公司独立董事第九项和第十项议案发表独立意见如下
公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬和2011年度薪酬及考核方案。
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
公司拟将2011年度的银行综合授信总额度由444000万元提高至641000万元，其中贷款额度122000万元，保函和信用证及票据额度103000万元，综合授信额度416000万元。
公司新的综合授信额度自2010年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司股东大会再次审议通过新的综合授信额度之日终止。
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司内部控制自我评估报告》。
十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司二○一○年社会责任报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司二○一○年社会责任报告》。
十四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会二○一○年履职情况报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司二○一○年年度报告》。
十五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会薪酬与考核委员会二○一○年履职情况报告》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司二○一○年年度报告》。
十六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》
公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》作如下修改：
1、原："第六条 公司注册资本为人民币15,600万元。"；
现修改为："第六条 公司注册资本为人民币20,315.43万元。"。
2、原："第十九条 公司股份总数为15,600万股，全部为普通股。"；
现修改为："第十九条 公司股份总数为20,315.43万股，全部为普通股。"。
十七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
公司拟续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2011年财务审计机构，聘期为一年。提请股东大会授权总裁办公会决定其报酬事宜。
该议案尚需提交公司二○一○年年度股东大会审议。
十八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一一年第一季度报告及正文》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2011年第一季度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2011年第一季度报告》。
十九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开二○一○年年度股东大会的议案》
公司决定于2011年5月20日(星期五)在公司所在地江苏省宝应县召开公司二○一○年年度股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开二○一○年年度股东大会的通知》。
宝胜科技创新股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十二日
