上海万业企业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海万业企业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年4月20日以通讯方式召开，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
　　一、 审议通过《上海万业企业股份有限公司2011年第一季度报告全文及正文》；
　　同意  9  票， 反对  0  票，弃权  0  票。
　　二、 审议通过《上海万业企业股份有限公司董事会秘书工作制度》。
　　同意  9  票， 反对  0  票，弃权  0  票。
　　特此公告。
　　上海万业企业股份有限公司
　　董事会
　　2011年4月22日