航民股份：航民股份关于2021年度日常关联交易公告

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2021-005

浙江航民股份有限公司关于2021年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次日常关联交易需提交股东大会审议

? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、周灿坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司2020年关联交易及2021年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

（二）2020年度日常关联交易执行情况

表1： 金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额
销售产品或商品	蒸汽、电力及工艺品等	浙江航民实业集团有限公司	80	30.87
		杭州萧山航民宾馆	80	61.78

		杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	20	6.43
		杭州航民物业服务有限公司	50	38.78
		杭州富丽华建材有限公司	20	8.71
		杭州航民汽配加工有限公司	20	13.16
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	2	0.18
		绍兴亚仑工业品销售有限公司	10	0.75
	加工劳务	天津尚金缘珠宝首饰有限公司	800	254.58
		深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	300	521.36
		深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	50	2.56
		科尔珠宝股份有限公司	10	2.89
	小计		1442	942.05
采购货物或接受劳务	原辅材料	浙江航民科尔纺织有限公司	200	156.03
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	150	45.96
		绍兴亚仑工业品销售有限公司	7000	5016.98
		杭州金喜福首饰有限公司	60	90.7
	加工劳务	深圳市百泰金艺科技有限公司	300	216.09
		科尔珠宝股份有限公司	500	232.56
		深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	50	0
	餐饮住宿等	杭州萧山航民宾馆	120	108.58
		浙江航民实业集团有限公司	20	4.45
		杭州航民物业服务有限公司	250	230.85
		杭州航民雅致商务酒店	30	37.62
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	10	8
	小计		8690	6147.82
合计			10132	7089.87

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2020年度租金
航民实业集团	杭州航民物资贸易有限公司	办公场地	12	12
	浙江航民海运有限公司	办公场地	12	12
	杭州航民百泰首饰有限公司	员工宿舍	15	13.15
杭州航民纺丝有限公司	杭州航民合同精机有限公司	生产及办公场地	72	66.06
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	萧山东片污水处理有限公司	生产场地（污水调节池）	30	22.02
	杭州航民百泰首饰有限公司	厂房	15	1.9
杭州金喜福首饰有限公司	杭州尚金缘公司	房屋	360	285.8
杭州航民物业服	杭州航民百泰首饰有限公司	员工宿舍	160	157.25

务有限公司
合 计		676	570.18

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额【注】	上年实际发生金额	占同类业务比例（％）
销售产品或商品	蒸汽、电力及工艺品等	浙江航民实业集团有限公司	60	0.01	1.29	30.87	0.01
		杭州萧山航民宾馆	72	0.01	24.43	61.78	0.01
		杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	10	0	1.39	6.43	0
		杭州航民物业服务有限公司	50	0.01	13.31	38.78	0.01
		杭州富丽华建材有限公司	10	0	1.57	8.71	0
		杭州航民汽配加工有限公司	18	0	4.37	13.16	0
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	2	0	0	0.18	0
		绍兴亚仑工业品销售有限公司	2	0	0	0.75	0
	加工劳务	天津尚金缘珠宝首饰有限公司	200	0.04	38.31	254.58	0.05
		深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	1200	0.23	190.42	521.36	0.1
		深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	100	0.02	0.31	2.56	0
		科尔珠宝股份有限公司	5	0	0.05	2.89	0
	小计		1729	0.32	275.45	942.05	0.18
采购货物或接受劳务	原辅材料	浙江航民科尔纺织有限公司	200	0.05	28.87	156.03	0.04
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	60	0.01	0	45.96	0.01
		绍兴亚仑工业品销售有限公司	7000	1.68	1025	5016.98	1.2
		杭州金喜福首饰有限公司	120	0.03	108.05	90.7	0.02
	加工劳务	深圳市百泰金艺科技有限公司	400	0.1	13.08	216.09	0.05
		深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	200	0.05	0	0	0
		浙江水木物联技术有限公司	3000	0.72	0	0	0
	餐饮住宿等	杭州萧山航民宾馆	120	0.03	20.4	108.58	0.03
		浙江航民实业集团有限公司	30	0.01	21.48	4.45	0
		杭州航民物业服务有限公司	360	0.09	104.79	230.85	0.06
		杭州航民雅致商务酒店	40	0.01	0.87	37.62	0.01
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	12	0	0	8	0
	小计		11542	2.78	1322.54	5915.26	1.42
合计			13271		1597.99	6857.31

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2020年度租金
航民实业集团	杭州航民物资贸易有限公司	办公场地	12	12

	浙江航民海运有限公司	办公场地	12	12
	杭州航民百泰首饰有限公司	员工宿舍	15	13.15
	杭州航民合同精机有限公司	生产及办公场地	72	66.06
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	萧山东片污水处理有限公司	生产场地（污水调节池）	40	22.02
杭州金喜福首饰有限公司	杭州尚金缘公司	房屋	360	285.8
杭州航民物业服务有限公司	杭州航民百泰首饰有限公司	员工宿舍	160	157.25
合 计			671	570.18

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
浙江航民实业集团有限公司	浙江萧山	轻纺产品的制造、加工、开发、销售，实业投资，房地产投资等	母公司，持有本公司39.50%股权	朱重庆	55000

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
杭州萧山航民宾馆	浙江萧山	住宿、饮食、饮料、烟等	母公司的全资子公司	李乐英	608
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	浙江萧山	金属冶炼、电解铜、铜制品加工	母公司的全资子公司	高连相	4000
杭州航民物业服务有限公司	浙江萧山	物业服务	母公司的控股子公司	朱小琴	100
杭州富丽华建材有限公司	浙江萧山	墙体砖、路面砖、境界砖、草坪砖、护坡砖	母公司的控股子公司	沈建华	1200
杭州航民汽配加工有限公司	浙江萧山	生产、加工：汽车配件	母公司的控股子公司	沈建华	500
杭州航民纺织品质量检测有限公司	浙江萧山	纺织品质量检测与检验，提供质量检测技术咨询服务	母公司的控股子公司	高连相	300
杭州航民雅致商务酒店	浙江萧山	服务：住宿、洗烫	母公司的全资子公司	朱小琴	49.3
浙江航民科尔纺织有限公司	浙江萧山	气流纺纱、环锭纺纱；其他印刷品印刷；自产产品的出口和自用产品原材料、机械设备、配件的进口业务	关联人（浙江科尔集团有限公司的子公司）	朱善庆	15000
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	浙江萧山	生物科技研发；经销：洗涤用品、食品添加剂生产	母公司的控股子公司	高连相	1000
天津尚金缘珠宝首饰有限公	天津	珠宝首饰、钟表的生产、加工；珠宝首饰、钟表、工艺	关联人（环冠珠宝金饰有限公	王建	1000

司		美术品批发兼零售；珠宝首饰设计；新材料、珠宝首饰加工技术开发、咨询、服务、转让；货物及技术进出口业务	司实际控制人控制的公司）
深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	深圳盐田	金银铂饰品的批发业务；镶嵌饰品的批发业务；品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；贵金属的销售，进出口业务；金银铂饰品的生产、加工业务；镶嵌饰品的生产、加工业务	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	周丽珠	5000
深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	深圳坪山	一般经营项目：黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰、饰品及摆件，以及裸钻、钟表、工艺品的批发销售；品牌策划咨询、经济信息咨询、珠宝加工技术咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；增设深圳市宝安区宝安国际机场T3航站楼编号为3S-11-03的商业区域分支机构经营网点；增设深圳市罗湖区东门中路2047号茂业百货首层1FD09号的商业区域分支机构经营网点；许可经营项目：黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石等珠宝首饰的生产、加工	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	周灿坤	5000
科尔珠宝股份有限公司	浙江 萧山

			关联人（浙江科尔集团有限公司的控股子公司）	朱善庆	5000
深圳市百泰金艺科技有限公司	深圳盐田	金银首饰、黄金电铸摆件、银摆件的生产、加工；并从事上述同类商品（不含黄金原料、钻石原石）及金银饰品、工艺品的批发及相关配套业务	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	叶伟洪	1600
杭州金喜福首饰有限公司	浙江余杭	在余杭区星桥街道远展街1号1号楼筹建；金银饰品、贵金属工艺品生产（不得从事生产经营活动）；自有房	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人之子控制的公	周灿明	8000

		屋租赁，自有物业管理，商务信息咨询（除商品中介）	司）
绍兴亚仑工业品销售有限公司	浙江 绍兴	五金工具、机械设备及配件、仪表仪器、紧固件、密封件、阀门、钢材、线材、建材、办公用品、劳防用品、日用百货、电气设备及配件、电工器材、电线电缆、化工原料、染料、助剂（以上除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品外）、润滑油、金属材料及制品、金属筛网、清洁用品、橡塑制品、木材及制品、工业元器件的销售；销售、修理、加工：机械配件	母公司的控股子公司	陈晓武	3000
浙江水木物联技术有限公司	浙江萧山	物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；软件开发；信息安全设备销售；人工智能应用软件开发；云计算设备销售；软件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能水务系统开发；互联网数据服务；电机及其控制系统研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务	董事关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司	毛续飞	1150.086

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

上述与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关系密切的家庭成员控制的企业、科尓珠宝股份有限公司之间的关联交易，主要涉及的是航民百泰与与该等关联公司间互相委托加工或采购黄金饰品，为满足客户对特殊款式、工艺的需求而发生的零星商业往来。

上述与航民集团下属企业之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接受劳务。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

五、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料，以及公司全资子公司航民百泰与与其关联公司间互相委托加工或采购黄金饰品。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

六、审议程序

本公司在召开董事会会议前，就上述2021年度日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，取得了公司独立董事认可，同意公司所预计的2021年度日常关联交易。同意将《关于2021年度日常关联交易的议案》提交第八届董事会第十一次会议审议，并发表如下独立意见：①公司2020年关联交易及2021年度日常

关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益；②在审议此议案时四位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。公司第八届董事会第十一次会议对公司《关于2021年度日常关联交易的议案》进行审议，会议应到董事9名，实到董事9名，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相、周灿坤回避表决，该预案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2020年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。

七、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关议案的事前认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告

浙江航民股份有限公司董事会

二○二一年四月二十一日