股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2021-008
浙江航民股份有限公司关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | |||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 | |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,859人 | ||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | |||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | ||
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | |||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | |||
| 2020年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 511家 | ||
| 审计收费总额 | 5.8亿元 | |||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服 | |||
| 务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382 | |
| 职业风险基金与职业保险状况 | 投资者保护能力 | |
| 职业风险基金累计已计提 | 1亿元以上 | 职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 1亿元以上 | |
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 陈焱鑫 | 2006年 | 2004年 | 2006年 | 2008年 | 五洋停车、同花顺、兆丰股份、传化智联、国盛智科 |
| 签字会计师 | 陈焱鑫 | 2006年 | 2004年 | 2006年 | 2008年 | 五洋停车、同花顺、兆丰股份、传化智联、国盛智科 |
| 梁政洪 | 2015年 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 五洋停车、同花顺 | |
| 质量控制复核人 | 吴翔 | 2003年 | 1996年 | 2017年 | 五洋停车、亚太股份、永鼎股份 |
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020年度的财务审计报酬为人民币145万元，内控审计报酬为人民币35万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2021年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。本期审计费用与上期审计费用无差异。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
董事会审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），认为其具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。
公司董事会审计委员会2020年度会议审议通过《关于公司续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
独立董事的事前认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。其在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，我们同意续聘其为公司2021年度的财务和内部控制审计机构，亦同
意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年4月19日召开的第八届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
浙江航民股份有限公司董事会
二○二一年四月二十一日