江苏恒辉安防股份有限公司2020年度董事会工作报告
2020年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的良好运营和健康发展。现将董事会2020年度主要工作情况汇报如下：
一、2020年度总体经营情况
2020年，面对新冠肺炎疫情的全球性冲击和错综复杂的国际经济形势，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实疫情防控要求的同时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积极、有效的措施，最终保证了年度生产经营的有序进行和经营业绩的稳步提升。报告期内，公司实现营业总收入829,260,358.50元，同比增长38.86%；实现利润总额133,250,048.57元，同比增长12.70%；实现归属于母公司股东的净利润105,953,138.68元，同比增长9.4%。截至报告期末，公司总资产为859,892,202.12元，同比增长39.17%；归属于母公司股东的所有者权益为493,830,435.57元，同比增长27.32%。2020年度，公司主要经营工作如下：
（一）产能建设方面
报告期初，新冠肺炎疫情突然来袭，宏观经济的不确定性增加，公司的市场开拓力度也受到一定程度的影响。公司管理团队严格落实既定的年度工作部署，进一步加强公司内部建设、夯实制造业根基。
报告期内，公司加快推进生产车间的自动化和智能化改扩建项目建设，取得显著成绩：报告期内，公司加快推进生产车间的自动化和智能化改扩建项目建设，取得显著成绩：公司顺利完成二车间4条浸胶生产线的升级改造工作，预计到2021年6月末，可完成累计14条浸胶生产线、8条套烘线、18条包装线的升级
改造，并全面投入量产。公司控股子公司恒劢安防年初新增第三车间6条自动化生产线、3条套烘线、7条包装线项目建设规划，截至报告期末，该等项目规划已实施完毕，并投入运营。此外，公司全资子公司恒尚材料的厂房建设也在有序推进中。公司持续推进智能智造发展战略，促进生产的转型升级。2020年，公司控股子公司恒劢安防第一生产车间成功获评“江苏省示范智能车间”称号。公司生产车间的自动化、智能化改扩建项目不仅有利于缓解公司的产能瓶颈，更有利于实现的生产的提质增效，从而为公司未来的持续、健康发展奠定坚实的基础。
（二）技术研发方面
报告期内，公司坚持以客户需求为导向，紧紧围绕“纱线”和“涂层”两大方向开展功能性安全防护手套的相关研发，着力开展高性能纤维及特殊材料应用、涂层配方及工艺等研发项目。2020年，公司及子公司新增研发项目立项11项，包括18针防切割等级D的高性价比产品开发、15针防切割等级D乳胶产品开发、15针防切割等级E的产品开发等。年内完成了防切割等级聚氨酯手套、10针和13针A6产品的开发等项目的结项和验收工作，部分产品在当年即实现了小批量或者规模化生产。截至当前，公司及子公司拥有授权专利81项，其中“石墨烯复合超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法”已在欧盟、日本、中国获得发明专利授权，美国地区的发明专利正在申请过程中。
（三）市场推广方面
突如其来的新冠肺炎疫情使得公司传统的客户拜访、参加展会等形式的市场推广方式受到了一定程度的限制。公司市场营销部门本着“保存量、扩增量”、“稳渠道、创新路”的原则，开展多种形式的产品营销及市场推广活动。报告期内，除稳定原有客户的销售以外，成功拓展出新的客户群体和消费领域。
（四）管理提升方面
报告期内，公司深入实施精细化管理，创新管理手段、提高管理效率。2020年，公司对原有ERP系统进行了大幅度升级，升级后的ERP系统与公司MES系统实现了数据的无缝对接，从而不仅使得部门之间的协同性增强，更提升了综合管理效率和管理的可视化水平。此外，公司于年内顺利启用全程数字化的OA办公
平台，使得公司员工能够在同一平台上实行智能化、协同性的数字化办公，助力公司管理向数字化转型。上述管理系统目前运行情况良好。
（五）环境保护方面
公司始终坚持经济效益与社会效益并重的经营方针，贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念。报告期内，公司加大对环境保护方面的投入，重点工作为新建2座RTO蓄热式废弃焚烧炉、2座喷淋塔、2台余热炉和1个安全环保指挥控制中心。焚烧炉和喷淋塔的建成并投入使用不仅进一步实现了废气的高效收集和治理，而且其运行过程中产生的热能通过预热炉转化为蒸汽可供生产过程中再利用。安全环保指挥控制中心的建成和投入使用能够实现对公司“三废”的智能化、全天候、不间断监测。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2020年度，公司共召开了3次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下：
| 时间 | 届次 | 审议议案 | |
| 2020年2月10日 | 第一届董事会第十次会议 | 1 | 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 |
| 2 | 《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 | ||
| 3 | 《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》 | ||
| 4 | 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 | ||
| 5 | 《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | ||
| 6 | 《关于公司2017年至2019年经审计财务报告的议案》 | ||
| 7 | 《关于确认公司2017年至2019年关联交易的议案》 | ||
| 8 | 《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》 | ||
| 9 | 《关于利用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 | ||
| 10 | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | ||
| 11 | 《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》 | ||
| 12 | 《关于公司召开2019年度股东大会的议案》 | ||
| 2020年6月15日 | 第一届董事会第十一次会议 | 1 | 《关于豁免第一届董事会第十一次会议通知时限的议案》 |
| 2 | 《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关方案的议案》 | ||
| 2020年9月1日 | 第一届董事会第十二次会议 | 1 | 《关于公司2017年至2020年6月经审计财务报告的议案》 |
| 2 | 《关于公司2017年至2020年6月关联交易的议案》 | ||
| 3 | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | ||
| 4 | 《关于更换公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构和主承销商的议案》 | ||
| 5 | 《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》 |
（二）股东大会召开情况及决议执行情况
2020年，公司董事会召集并组织召开了2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会程序合法、合规，决议内容合法、有效。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的有关规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，切实提高了公司决策的科学性。
1、审计委员会
报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定行使职权，审核公司财务信息、监督公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内部控制制度、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通等。2020年度，全体委员均亲自出席了审计委员会的历次会议，重点审议了公司最近三年及一期的财务报表和审计报告、年度利润分配方案、续聘会计师事务所、关联交
易的确认及预计、内部控制自我评价报告等事项。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定行使职权，对公司薪酬制度的执行情况和绩效考核提出建议。2020年度，全体委员重点审议了本年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
3、战略委员会
报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》的规定行使职权，对公司长期发展战略规划和影响公司发展的重要事项进行研究并提出建议，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司制定科学的战略规划发挥了积极的作用。
4、提名委员会
报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的规定行使职权，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。2020年度，全体委员重点对现任董事、高级管理人员的任职资格和履职能力进行了审查和确认。
（三）2021年董事会工作计划
1、持续做好信息披露工作
2021年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，切实履行信息披露义务，努力提升公司规范运作水平和治理透明度，畅通与投资者的多元化沟通渠道，建立良好的投资者关系，依法维护投资者合法权益。
2、扎实做好董事会日常工作
2021年，公司董事会将严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织落实股东大会各项决议，根据自身职责权限和股东大会的有关授权，科学决策、高效决策。同时，董事会将通过培训等措施进一步提升各董事的履职能力。
3、努力提升公司经营状况
2021年，一方面，随着公司首次公开发行的成功和募集资金的到账，公司
董事会将按照募集资金相关使用要求，着力推进募投项目的建设，争取早日建成并投入运营。另一方面，董事会将扎实推进生产提质增效、新产品新工艺开发、市场开拓等各项基础性工作，不断提升公司经营状况和经济效益。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会2021年4月19日