莱芜钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

莱芜钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　2011年4月8日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年4月21日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第三次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥先生、田克宁先生、赵雁彬先生、罗登武先生、翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生、王继超先生、闫福恒先生。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了以下议案：
　　一、关于公司2011年第一季度报告及摘要的议案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于《董事会秘书工作细则》修订的议案。
　　详细内容见上交所网站。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　莱芜钢铁股份有限公司董事会
　　二○一一年四月二十一日